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亿城股份(000616)第四届董事会临时会议决议公告 2008-6-6
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亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年5月30日发出会议通知，于2008 年6月5日在万柳亿城中心召开，会议应到董事10 名，实到董事10 名，公司2 名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过的部分议案如下：
一、《公司章程》修正案
因实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本总数发生变化。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，公司拟对《公司章程》作以下修改：
(一)修改《公司章程》第六条
原内容为：公司注册资本为人民币401,300,344元
现修改为：公司注册资本为人民币601,950,516元
(二)修改《公司章程》第十九条
原内容为：公司股份总数为 401,300,344 股，公司的股本结构为：普通股401,300,344股，无其他种类股份。
现修改为：公司股份总数为 601,950,516 股，公司的股本结构为：普通股601,950,516股，无其他种类股份。
另外，为了更清晰地区分不同职级，根据公司机构调整方案，公司第四届董事会第十五次会议决定对高级管理人员职位名称进行调整：公司董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理的职位名称改为总裁、常务副总裁、副总裁；总经理任命的总经理助理的职位名称改为总裁助理。因此，公司拟对《公司章程》中涉及的高级管理人员职位名称作相应修改。
本《公司章程》修正案尚需提交公司股东大会审议。
参会有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
二、关于林强先生辞去公司副总裁职务的议案
公司董事会于日前收到林强先生递交的辞职报告。林强先生因个人原因申请辞去本公司副总裁职务，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
参会有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案
公司定于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会，审议《公司章程》修正案、《关于公司监事变更的议案》。具体内容请阅读同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
亿城集团股份有限公司董事会
二○○八年六月六日 |
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