|
|
|
|
亿城股份(000616)第四届监事会第十三次会议决议公告 2008-4-30
|
亿城集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
亿城集团股份有限公司第四届监事会于2008年4月29日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A 座17层亿城股份会议室召开第十三次会议。公司实有监事3名，参加会议监事2名。经公司过半数监事推举，会议由监事李新宜女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：
1.《关于选举监事会召集人的议案》
根据工作需要，以职工代表身份出任监事的郑力齐先生辞去监事职务，公司工会选举公司监察审计部总经理王京虹作为职工代表出任监事，任期至本届监事会届满止。因郑力齐原为监事会召集人，因此公司监事会以记名投票的方式选举王京虹为新任监事会召集人。
2.《关于公司监事变动的议案》
因工作变动，汪恒监事于日前递交了《辞职报告》，辞去公司监事职务。监事会提名公司董事会办公室副主任张坡为第四届监事会监事候选人。
此项提名尚需股东大会审批。
3.《2008年第一季度报告》
监事会对公司2008年第一季度报告发表独立意见如下：
公司2008年第一季度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，规范地披露了2008年第一季度公司的重要事项。该报告有利于投资者更准确地把握公司发展动向，有利于提高公司的规范运作水平。
特此公告
附：王京虹、张坡简历
亿城集团股份有限公司监事会
二○○八年四月三十日
附件：
王京虹、张坡简历
王京虹，女，1961年2月出生，注册会计师。2002年9月至2004年3月，任北京北大附中教育投资有限公司财务总监；2004年3月至2005年2月，任亿城股份地产事业部财务总监；2005年2月至2006年1月，任亿城股份财务管理部总经理；2006年1月至今，任亿城股份监察审计部总经理。
张坡，男，1971年8月出生，1993年7月毕业于哈尔滨建筑工程学院会计学专业，经济学学士。1993年7月至2002年1月，先后在深房集团、深圳市食品总公司工作，2002年1月至2005年1月，先后任职于渤海证券有限责任公司和兴安证券有限责任公司。2005年2月至今任亿城集团股份有限公司董事会办公室副主任。 |
|
|
|