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亿城股份(000616)二OO七年度股东大会决议公告 2008-4-10
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亿城集团股份有限公司二00七年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月9日10:00
2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心16层会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 公司董事会
5.主持人： 董事、常务副总裁孙勇
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数147,506,054股，占公司有表决权总股份401,300,344股的36.76%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。
2.本公司无外资股。
四、提案审议和表决情况
1、公司2007年度报告及报告摘要
表决情况：同意147,506,054股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
2、公司董事会工作报告
表决情况：同意147,506,054股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
3、公司监事会工作报告
表决情况：同意147,506,054股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
4、公司2007年度独立董事述职报告
表决情况：同意147,506,054股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
5、公司2007年度财务决算报告
表决情况：同意147,506,054股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
6、公司2007年度利润分配方案
经大连华连会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润297,602,973.97元，根据《公司章程》规定提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，本年度可供股东分配利润为648,475,752.57元。
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2007年末总股本401,300,344股为基数,向全体股东按每10股送红股2股(面值1元,含税)，共计送红股80,260,068股，按每10股派现金股利0.3元(含税)，共计派现12,039,010元；
以2007年末总股本401,300,344股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增3股，共计转增股本120,390,103股。
表决情况：同意147,506,054股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
7、关于续聘公司年度审计机构的议案
表决情况：同意147,506,054股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2.律师姓名：高美丽
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告
亿城集团股份有限公司董事会
二○○八年四月十日 |
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