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湖北金环(000615)2007年度独立董事述职报告 2008-4-17
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湖北金环股份有限公司2007年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为湖北金环股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2007年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度我们履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况：
2007年度公司董事会召开了10次正式会议。具体参会情况如下：
姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
邱有龙 10 10 0 0 --
陈义德 10 10 0 0 --
李守明 10 10 0 0 --
我们在每次会议上均行使了表决权。
2007年，公司共召开1次股东大会。我们均亲自出席。
二、发表独立意见情况
对于每次董事会会议，需要独立董事发表独立意见的，我们均在相关事项审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,从公司的整体利益特别是中小股东的利益出发，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识，积极参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1、公司信息披露方面：能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督2007年度公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2、公司投资和经营管理方面：2007年，凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2008年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。我们希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。公司董事会、总裁班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此，表示敬意和衷心感谢。
独立董事：邱有龙 陈义德 李守明
二00八年四月十六日 |
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