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湖北金环(000615)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-17
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湖北金环股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加或修改提案情况。
《关于选举李建军先生为公司董事的议案》未能获得本次股东大会通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月16日(星期三)上午10：00；
2、召开地点：公司办公楼四楼会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事陈鸿寿先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人) 5人、代表股份7882.3550万股、占公司有表决权总股份37.24％。
四、提案审议和表决情况
1、审议《公司2007年年度报告及其摘要》
(1)表决情况：
同意7882.3550万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)表决结果：通过。
2、审议《公司董事会2007年度工作报告》
(1)表决情况：
同意7882.3550万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)表决结果：通过。
3、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(1)表决情况：
同意7882.3550万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)表决结果：通过。
4、审议《关于公司预计2008年度日常关联交易情况的议案》
(1)表决情况：
与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
同意4494.9225万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)表决结果：通过。
5、审议《聘任2008年度会计师事务所议案》
续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务报表审计单位。
(1)表决情况：
同意7882.3550万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)表决结果：通过。
6、审议《公司监事会2007年度工作报告》
(1)表决情况：
同意7882.3550万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)表决结果：通过。
7、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
(1)表决情况：
同意7882.3550万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。
(2)表决结果：通过。
8、审议《关于选举李建军先生为公司董事的议案》
(1)表决情况：
同意0股；反对0股；弃权7882.3550万股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
(2)表决结果：未能通过。
公司大股东湖北泰跃投资集团有限公司根据工作需要，在本次股东大会审议表决前说明，不再推选李建军先生为公司董事，全体与会股东在审议本项议案时均投了弃权票。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事邱有龙先生、陈义德先生、李守明先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了《2007年度述职报告》。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万思恒律师事务所
2、律师姓名：张小永律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市万思恒律师事务所关于本公司2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北金环股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日 |
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