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焦作万方(000612)2007年度股东大会决议公告 2008-5-9
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焦作万方铝业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月8日(星期四)上午9时
2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：乔桂玲
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定。
三、会议出席情况
1、出席总体情况：
本次会议到会股东(代理人)7人，代表8名股东，代表股份201,247,686股，占公司有表决权总股份41.91％。
2、其中无限售条件股东出席情况：
本次会议到会无限售条件股东(代理人)4人，代表股份9,079,656股，占公司有表决权总股份1.89％。
四、提案审议和表决情况
(一)2007年度董事会工作报告
同意201,247,686股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
(二)2007年度监事会工作报告
同意201,247,686股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
(三) 公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2008年度电力日常关联交易议案同意201,247,686股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
该议案的表决不涉及关联股东。
(四) 公司与焦作市万方集团有限责任公司关于2008年度电解铝液关联交易议案同意148,342,420股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
关联股东焦作市万方集团有限责任公司和郜兴成回避该议案表决，关联股份共计52,905,266股，占到会有表决权总股份26.29%。
(五) 公司与中铝河南铝业有限公司关于2008年铝锭销售关联交易议案同意61,996,622股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
关联股东中国铝业股份有限公司回避该议案表决，关联股份共计139,251,064股,占到会有表决权总股份的69.19%。
(六) 公司2007年度利润分配预案
同意201,247,686股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
以公司2007年末总股本480,176,083股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.40元(含税)，共派送现金211,277,476.52元。
分配方案实施日期另行公告。
(七)公司续聘会计师事务所议案
同意201,247,686股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度会计审计机构，聘期一年。
(八) 公司关于投资建设15万吨/年炭素及20万吨/年阳极组装项目议案同意 192,451,230 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 95.63％；反对8,796,456股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权4.37％；弃权0股。
表决结果：通过。
以上议案详细内容见2008年3月20日《证券时报》和《中国证券报》。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南敬事信律师事务所
2.律师姓名：沈玉杰
3.结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年五月八日 |
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