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焦作万方(000612)关于召开2007年度股东大会通知 2008-4-15
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焦作万方铝业股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月8日(星期四)上午9时
2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)凡2008年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议2007年度董事会工作报告。
2、审议2007年度监事会工作报告。
3、审议公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2008年度电力日常关联交易的议案。
4、审议公司与焦作市万方集团有限责任公司关于2008年度电解铝液关联交易的议案。
5、审议公司与中铝河南铝业有限公司关于2008年铝锭销售关联交易的议案。
6、审议公司2007年度利润分配预案。
7、审议公司续聘会计师事务所议案。
8、审议公司关于投资建设15万吨/年炭素及20万吨/年阳极组装项目的议案。
上述议案已经四届董事会第三十二次会议审议通过。详细内容见2008年3月20日《中国证券报》和《证券时报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
(1)自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；
代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)和股票帐户卡办理登记手续。
(2)机构投资者应持法人授权委托书(法人代表亲自出席除外)、股票帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章。
2、登记时间：自股权登记日的次日至会议主持人宣布现场会议开始之前。
3、登记地点：河南省焦作市马村区待王镇公司董事会办公室。
四、其它事项
1、会议联系电话：(0391)3261118 传真：3261297
联系人：申国林
2、会议费用：本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
焦作万方铝业股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
本公司(人)(股东姓名)：
股票帐号： ，截止2008年4月30日止，持有焦作万方铝业股份有限公司A股股票 股。现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人，代表本公司(人)出席2008年5月8 日(星期四)上午9时于河南省焦作市塔南路公司二楼会议室召开的焦作万方铝业股份有限公司2007年度股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
表决事项 同意 反对 弃权
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于
2008年度电力日常关联交易的议案
4、公司与焦作市万方集团有限责任公司关于
2008年度电解铝液关联交易的议案
5、公司与中铝河南铝业有限公司关于2008年
铝锭销售关联交易的议案
6、公司2007年度利润分配预案
7、公司续聘会计师事务所议案
8、公司关于投资建设15万吨/年炭素及20万
吨/年阳极组装项目的议案
委托授权人(签名)： 委托授权人身份证号：
委托代理人(签名)： 委托代理人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年四月十三日 |
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