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焦作万方(000612)四届董事会第三十二次会议决议公告 2008-3-20
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焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第三十二次会议于2008年3月18日在本公司五楼会议室召开，会议通知于2008年3月9日以电子邮件形式发出。公司董事会成员9人全部出席会议，董事长乔桂玲主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。会议对以下议案进行审议并表决：
一、以9票同意，审议通过公司2007年度报告及摘要。
二、以9票同意，审议通过2007年度董事会工作报告。
该议案需经股东大会审议。
三、以8票同意，审议通过与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2008年度电力日常关联交易的议案该事项表决前已经独立董事审核并同意提交董事会审议；关联董事乔桂玲回避表决；该议案需经股东大会审议。
详细内容见《公司日常关联交易公告》。
四、以8票同意，审议通过与焦作市万方集团有限责任公司关于2008年度电解铝液关联交易的议案2008年度本公司将向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液50000吨。
该事项表决前已经独立董事审核并同意提交董事会讨论；关联董事郜兴成回避表决；该议案需经股东大会审议。
详细内容见《公司关联交易公告》。
五、以4票同意，审议通过公司与中铝河南铝业有限公司关于2008年铝锭销售关联交易的议案2008年度，本公司将向中铝河南铝业有限公司销售电解铝液11000吨。
该议案已经独立董事事前认可本议案，同意提交董事会审议；关联董事乔桂玲、欧小武、冷正旭、马晓玲、周传良回避表决。
该次关联交易的详细内容见《公司关联交易公告》。
该议案须经股东大会审议。
六、以4票同意，审议通过公司与中铝国际贸易有限公司关于铝锭销售关联交易的议案本公司将向中铝国际贸易有限公司销售铝锭3000吨。
该议案已经独立董事事前认可本议案，同意提交董事会审议；关联董事乔桂玲、欧小武、冷正旭、马晓玲、周传良回避表决。
该次关联交易的详细内容见《公司关联交易公告》。
七、以9票同意，审议通过关于固定资产净残值率调整的议案。
按照国家税务政策有关规定，固定资产净残值率为 5%，我公司目前执行 3%。为与税务政策保持一致，减少我公司每年的所得税纳税调整，公司决定将我公司固定资产净残值率调整为 5%，变更范围涉及公司全部固定资产，变更时间从2008年1月1日开始，该项会计估计变更不会对以前年度损益产生影响。
截止2007年底，公司固定资产期末原值(含合金铝二期工程预估入帐部分)总计为283826万元，固定资产净残值率由目前的3%变更为5%，每年减少计提折旧额388.60万元。
八、以9票同意，审议通过关于会计差错更正的议案
本公司2006年所得税汇算结果显示2006年应缴纳所得税较2006年年度报告披露的所得税费用减少12,121,394.56元，此事项导致未分配利润增加10,909,255.10元，盈余公积增加1,212,139.46元。
董事会认为，公司对上述会计差错的更正符合企业会计准则的规定，更正后的会计报表公允反映了本公司2006年12月31 日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
独立董事认为此次会计差错更正依据了会计准则的有关规定，更正后的会计报表公允地反映了公司财务状况，符合国家颁布的企业会计准则的有关规定。
详细内容见《会计差错更正公告》。
九、以9票同意，审议通过2007年度利润分配预案
经中磊会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润683,695,592.45 元。根据《公司章程》规定，提取10％的法定公积金后，本年度可供股东分配的利润为615,278,332.62 元，加上年初未分配利润 279,506,570.04 元，减去报告期内发放的现金股利 96,035,216.60元，至本期末可供股东分配的利润总额为798,749,686.06 元。
董事会建议 2007 年度利润分配预案为：以公司 2007 年末总股本480,176,083股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.40元(含税)，共派送现金211,277,476.52元。
该议案需经股东大会审议。
十、以9票同意，审议通过续聘会计师事务所议案
经独立董事审核同意，董事会决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度会计审计机构，聘期一年。
该议案需经股东大会审议。
十一、以9票同意，审议通过关于投资建设15万吨/年炭素及20万吨/年阳极组装项目的议案。
为填补公司现有电解铝生产所需预焙阳极缺口，改变目前外购阳极质量不稳定的状况，降低生产成本，公司计划投资建设15万吨/年炭素及20万吨/年阳极组装项目。预计投资：85190万元以内。
详细内容见《项目投资公告》。
该议案需经股东大会审议。
十二、以9票同意，审议通过公司2008年度生产计划2008年度公司计划生产、销售铝及合金产品41.5万吨。
公司2007年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月十八日 |
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