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焦作万方(000612)日常关联交易公告 2008-3-20
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焦作万方铝业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计日常关联交易的基本情况
按产品或 2007年实际
关联交易 劳务等进 关联方 交易期间 预计总金额(万 占同类交 总金额(万
类别 一步划分 元)含税 易的比例 元)含税
焦作爱依斯
采购 电力 万方电力有 2008年度 38435 17% 37303
限公司
二、关联方介绍和关联关系
焦作爱依斯万方电力有限公司
1.基本情况
法定代表人：唐昆德
注册资本：人民币44758万元
主营业务：电力生产、销售
住所：焦作市马村区待王镇赵张弓村东
2.与公司的关联关系
本公司董事长任该公司副董事长，本公司副总经理任该公司董事。
3.履约能力分析
该公司成立几年来经营状况良好，履约能力有保障。
4.与关联人进行的各类日常关联交易总额
与该关联人进行的各类日常关联交易总额预计为38435万元。
三、定价政策和定价依据
双方依据签订的电力购买与销售合同，每年本公司向其购买不少于5500小时的电量，该部分电价较高；5500小时以外(超发电)电价按电力成本加上一定的利润确定，该部分电价较低。此两种电价需经省物价部门于年初对上年度电价进行核准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
向焦作爱依斯万方电力有限公司采购电力。
1.交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
向关联方采购的电力是本公司正常生产经营必不可少的，只要本公司正常生产经营，此交易将持续进行。
2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。
本公司与关联方签有长期供电合同且是本公司的参股方。
3.交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
关联交易价格依据双方签订的长期合同，并经省物价部门批准，对本公司未来财务状况和经营成果没有异常影响。
4.交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)及依赖程度，相关解决措施等。
本关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人产生依赖。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
与焦作爱依斯万方电力有限公司之间的关联交易事项的表决，关联董事乔桂玲回避表决。
2.独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见。
独立董事对本次会议审议通过的此关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议。在审议该关联交易事项中发表了同意的独立意见，认为该等关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，关联交易价格公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
3.该关联交易事项尚需股东大会批准。
六、备查文件目录
1.四届董事会第三十二次会议决议。
2.独立董事关于关联交易事项的事前认可书面文件。
3.独立董事关于关联交易事项的独立董事意见。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年三月十八日 |
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