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时代科技(000611)2008年度日常关联交易公告 2008-4-19
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内蒙古时代科技股份有限公司2008年度日常关联交易公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
2008年日常关联交易预测
关联交易类别 关联人 预计 占同类交 去年的
总金额 易的比例 总金额
济南时代试金仪器有限公司 约800 4.2% 564.8
商品采购 北京时代科技股份有限公司 约50 0.1% 4.3
时代新纪元科技集团有限公司 约900 3% 614.7
销售商品 济南时代试金仪器有限公司 约500 1.6% 290.2
北京时代科技股份有限公司 约50 0.1% 3.0
房屋租赁 时代集团及其子公司 约300 100% 280
济南时代试金仪器有限公司 240 80% 240
资产出租 济南德馨斋食品有限公司 60 20% 36
总计 约2900 2033
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）时代集团公司
成立于1993年7月，为集体所有制企业，注册资本1000万元，法定代表人为彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，经营范围是机械工程、工业自动化控制测试仪器等的制造开发等。
（2）时代新纪元科技集团有限公司
成立于2002年3月15日，为有限责任制公司，注册资本5000万元，法定代表人彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地西路28号三层A 区，经营范围是制造、加工IC 卡读写机、税控收款机、金属切割及焊接设备等。
（3）北京时代科技股份有限公司
成立于2000年3月，为股份有限公司，注册资本3186.4877万元，法定代表人彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，主营业务范围为：电子电力设备、普通机械等的技术开发、技术转让、设备制造等。
（4）济南时代试金仪器有限公司
成立于2003年11月，为有限责任公司，注册资本800万元，法定代表人为杨晓红，注册地址为济南市市中区济微路136-8号，主营业务范围为：制造加工自销批发零售仪器仪表，电器机械等。
（5）济南德馨斋食品有限公司
成立于2003年3月，为有限责任公司，注册资本800万元，法定代表人彭伟民，注册地址为济南市历城区北园路36号，主要生产销售调味品。
（6）时代集团公司的其他子公司均为销售型子公司，分布于国内各大中城市。
2、与本公司的关联关系
时代集团公司是本公司的控股母公司；时代新纪元科技集团有限公司、北京时代科技股份有限公司是关键管理人员控制的企业；济南时代试金仪器有限公司、济南德馨斋食品有限公司是控股股东参股的公司；时代集团的其他子公司与本公司属于同一母公司。
3、履约能力分析
时代集团及其子公司、时代新纪元科技集团有限公司、北京时代科技股份有限公司、济南时代试金仪器有限公司、济南德馨斋食品有限公司经营状况良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2008年公司与时代集团公司及其子公司的各类日常交易的总金额约在300万元左右；
预计2008年公司与时代新纪元科技集团有限公司的各类日常交易总金额约在900万元左右；
预计2008年公司与北京时代科技股份有限公司的各类日常交易总金额约在100万元左右；
预计2008年公司与济南时代试金仪器有限公司的各类日常交易总金额约在1540万元左右；
预计2007年公司与济南德馨斋食品有限公司的各类日常交易总金额约在60万元左右。
三、定价政策和定价依据
采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；销售商品、提供劳务、房屋租赁、资产出租等各项交易价格依据市场价格公平、合理地确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
采购商品、销售商品等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营；接受关联方提供劳务、房屋租赁等综合服务可以充分利用关联方资源、避免重复建设、降低生产经营成本和管理费用，使得公司全部精力用于公司的生产经营。资产出租是充分利用公司现有资产，提高资产利用率，达到资源共享、增收节支的目的。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。
2、上述关联交易经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，在审议该议案时，3名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。
3、公司三名独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
4、公司监事会
本公司第五届监事会第八次会议审议通过了本次关联交易预案，监事会认为：本关联交易符合公司的长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。
本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司子公司北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司于2007年12月1日变更《房屋租赁合同》，双方协商在原《房屋租赁合同》（2002年8月14日签订）及补充合同（2004年3月31日签订）的基础上，重新订立本合同：租期自2007年12月1日起至2008年8月14日止，租赁面积共计3354.9平方米。
07年12月14日至08年8月14日八个月租金共计816,666.67元。北京时代之峰科技有限公司在租赁期间的水电费、电话费、取暖费等费用为每年130万元，由甲方按季度代收。
2、本公司的子公司济南试金集团有限公司与济南时代试金仪器有限公司签订了《财产租赁合同》，济南试金集团有限公司将拥有的部分固定资产租赁给济南时代试金仪器有限公司，租金为每年240万元，租赁期间至2008年12月31日止。
本公司的子公司济南试金集团有限公司与济南德馨斋食品有限公司签订了《财产租赁合同》，将位于济南市北园路36号的综合办公楼租赁给济南德馨斋食品有限公司，租金每年60万元，租赁期至2008年12月31日止。
七、备查文件目录
1、北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司签订的《房屋租赁合同》；
2、济南试金集团有限公司与济南时代试金仪器有限公司签订的《财产租赁合同》；
3、济南试金集团有限公司与济南德馨斋食品有限公司签订的《财产租赁合同》。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO 八年四月十七日 |
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