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时代科技(000611)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-19
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内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008年5月16日（星期五）上午10时
（二）召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）出席对象：
1、截至2008年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2007年年度董事会工作报告》
2、《2007年年度财务决算报告》
3、《2007年年度利润分配预案》
4、《2007年年度报告和年度报告摘要》
5、《关于2007年度日常关联交易的议案》
6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2008年5月15日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00以前登记。
（三）登记地点：公司北京管理总部。
（四）受托行使表决权人需登记及参会提交文件要求：
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，并于会议当日提交上述第1或2项文件。
（五）授权委托书
见附件。
四、其他事项
1、会议联系人：戚濛青 董晶
电话：010-62980725
传真：010-62980724
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号
邮编：100085
2、参加会议股东其住宿、交通费用自理。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO 八年四月十七日
授权委托书
委托人名称（姓名）：
注册号（身份证号）：
股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示。
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签字
（或加盖单位公章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。 |
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