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时代科技(000611)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-2-1
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内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年2月21日（星期三）下午14时
（二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票。
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。
（六）股权登记日：2008年2月13日
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年2月13日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）披露情况：
上述议案相关内容披露于2008年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于2月20日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于2月20日前送达至本公司登记地点。
（二）登记时间：2008年2月18日至20日
上午 9：00—12：00 下午13：00—16：30
并应在20日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。
（三）登记地点：公司北京管理总部。
六、其它事项
（一）会议联系人：戚濛青 刘愔
电话：010-82890385
传真：010-62980724
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号
邮编：100085
（二）会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理
（三）备查文件：关于使用部分闲置募集资金补充流动资金提案内容请详见公司五届十三次董事会议决议公告：
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO 八年一月三十一日
附件：授权委托书（复印有效）
授权委托书
委托人名称（姓名）：
注册号（身份证号）：
股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。 |
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