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西安旅游(000610)二〇〇七年度股东大会决议公告 2008-5-16
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西安旅游股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、根据公司章程第五十三条的规定，西安江洋商贸公司向本公司2007年度股东大会提出增加《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》的临时提案。2008 年4月14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了上述议案，董事会同意将上述临时提案列入2007 年度股东大会议案，并于2008年4月22日公布了《西安旅游股份有限公司关于召开2007年度股东大会的补充通知》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00
2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：本公司第五届董事会
5.主持人：夏富喜董事长
6.本次会议的股权登记日是2008年5月12日（星期一）。
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
股东及股东代理人共4人，代表公司股份95,993,743股，占公司有表决权股份总数196,747,901股的48.79% 。
2.其它人员出席情况
本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
议题一：审议通过《二〇〇七年度董事会工作报告》
同意95,993,743股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
议题二：审议通过《二〇〇七年度监事会工作报告》
同意95,993,743股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
议题三：审议通过《二〇〇七年度财务决算报告》
同意95,993,743股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
议题四：审议通过《二〇〇七年度利润分配方案》
公司以总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利4,918,697.53元。具体实施日期另行公告。
同意95,993,743股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
议题五：审议通过《二〇〇七年度独立董事述职报告》
同意95,993,743股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
议题六：审议通过《二〇〇七年度报告文本及摘要》（内容详见2008年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）同意95,993,743股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
议题七：审议通过《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司对我公司2008年度财务报告进行审计，聘期为一年，年度报酬为人民币18万元。
同意95,993,743股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
议题八：审议通过了《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》（内容详见2008年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）同意95,993,743股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2.律师姓名：巨黎江律师、陈增社律师
3.结论性意见：该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、西安旅游股份有限公司2007年度股东大会会议决议
2、关于西安旅游股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十五日 |
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