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西安旅游(000610)关于召开二〇〇七年度股东大会的通知 2008-4-16
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西安旅游股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：西安旅游股份有限公司第五届董事会
2、会议地点： 西安旅游股份有限公司会议室
3、会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票
5、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00
6、出席对象：
（1）截止2007年5月12日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师事务所律师。
二、会议议题：
1、审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇〇七年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
4、审议《二〇〇七年度利润分配方案》；
5、审议《二〇〇七年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》；
7、审议《二〇〇七年度报告文本及摘要》；
上述议案的有关情况，请参阅公司2008年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第五次会议决议公告》。
三、会议出席登记办法：
1、登记手续：
（1）法人股东登记：
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：
个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
以上股东可按上述要求以传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月13日至5月14日工作时间
上午9：00—11：30 下午2：00—5：30
3、登记地址：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、注意事项：
1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系人：王振刚、梦蕾、张芸
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500 （传真请注明：转董事会办公室）
邮 编：710061
西安旅游股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇〇七年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业
执照号码）：
被委托人签字章：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 审议《二〇〇七年度董事会工作报告》
2 审议《二〇〇七年度监事会工作报告》
3 审议《二〇〇七年度财务决算报告》
4 审议《二〇〇七年度利润分配方案》
5 审议《二〇〇七年度独立董事述职报告》
6 审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司
为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》；
7 审议《二〇〇七年年度报告文本及摘要》；
8 审议《关于为购买西旅国际中心商品房的客户住房按
揭贷款提供担保的议案》；
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇〇八年 月 日 |
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