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西安旅游(000610)关于设立西安秦颐餐饮管理有限公司的公告 2008-4-16
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西安旅游股份有限公司关于设立西安秦颐餐饮管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述：
为提升公司经营效益，进一步完善公司的产业链结构，充分发挥公司现有商业地产的优势，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟用招商局广场招商局大厦裙楼11,570.89平方米房产评估作价7,177.42万元及货币资金600万元出资设立西安秦颐餐饮管理有限公司。本次投资不属于关联交易。
根据《公司章程》相关规定，本次投资不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
二、投资主体：
全部由本公司投资，西安秦颐餐饮管理有限公司为本公司一人投资公司
三、拟设立公司的基本情况
1．公司名称：西安秦颐餐饮管理有限公司
2．注册资本：2,000万元人民币
3．经营范围：餐饮企业管理咨询、投资、营销策划
4、公司类型：一人有限公司（法人独资）
5．实收资本与出资方式：公司以货币出资600万元，以公司拥有的招商局广场招商局大厦裙楼2-5层房产评估作价出资7,177.42万元。房产出资中计入注册资本1,400万元，计入资本公积金5,777.42万元。
公司用于出资的房产由公司经2007年6月8日第四届董事会2007年第一次临时会议审议批准后购买取得，有关购买该用于出资的房产的公告详见刊登于2007年6月9日的《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn。）的《西安旅游（集团）股份有限公司关于购买西安东门外招商局广场2-5层房产的公告》。该部分房产位于西安市碑林区东关正街78号，房产证编号为西安市房权证碑林区字第1125108015Ⅲ-76-2-10202-2、西安市房权证碑林区字第1125108015Ⅲ-76-2-10301-2、西安市房权证碑林区字第1125108015Ⅲ-76-2-10401-2、西安市房权证碑林区字第1125108015Ⅲ-76-2-10501-2，总计建筑面积11,570.89平方米，该部分房产为公司全权拥有。根据北京中科华会计师事务所有限公司出具的《资产评估报告书》（中科华评报字[2008]第019号），该部分房产账面原值5,544.50万元，账面净值5,500.92万元，评估值7,177.42万元。
6．股权结构：设立完成后，公司持有西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权
7、注册地址：拟定注册地西安市东关正街78号招商局大厦5层
四、对公司的影响
1．招商局大厦地处西安东门外，区域道路通达度高，周边商厦林立，周围已形成集休闲、娱乐、商贸为一体的商业氛围。利用此块地产设立全资子公司，对公司实现产业结构调整，优化经营结构，加快发展具有积极的意义，与公司发展战略相适应。
2．设立该公司，母公司货币资金将减少600万元，固定资产帐面价值将减少5,500.92万元，长期股权投资将增加7,777.42万元，可能会对公司损益及权益产生影响。
五、备查文件
1．西安秦颐餐饮管理有限公司章程
2．西安秦颐餐饮管理有限公司名称核准通知书
3．北京中科华会计师事务所有限公司出具的《资产评估报告书》（中科华评报字[2008]第019号）
4、公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十四日 |
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