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阳光股份(000608)2008年第三次临时股东大会会议决议公告 2008-4-24
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广西阳光股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月23日上午9：30
2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长唐军
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）1人、代表股份40,591,165股、占上市公司有表决权总股份的7.58％。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案。
公司中文名称原为："广西阳光股份有限公司"，修改为："阳光新业地产股份有限公司（以工商局核准为准）"；公司英文名称原为："SUPERSHINECO.,LTD."，修改为："YANGGUANGCO.,LTD."。
公司章程做相应修改。公司章程第四条原为"公司注册名称：广西阳光股份有限公司；英文名称：SUPERSHINECO.,LTD."。修改为"公司注册名称：阳光新业地产股份有限公司；英文名称：YANGGUANGCO.,LTD."。
①、表决情况：
同意40,591,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②、表决结果：提案通过。
2、审议通过公司与RecoShinePteLtd 共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的议案。有关议案的详细内容请参见刊登于2008年3月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的 2008－L15 号公告《广西阳光股份有限公司关于与RecoShinePteLtd 共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易公告》。
①、表决情况：
同意40,591,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②、表决结果：提案通过。
3、审议通过公司与RecoShinePteLtd 共同对成都紫瑞新丽商贸有限公司进行增资的议案。有关议案的详细内容请参见刊登于2008年3月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的 2008－L16 号公告《广西阳光股份有限公司关于与RecoShinePteLtd 共同对成都紫瑞新丽商贸有限公司进行增资的关联交易公告》。
①、表决情况：
同意40,591,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②、表决结果：提案通过。
4、审议通过公司出让北京瑞阳嘉和物业管理有限公司49％股权的议案。有关议案的详细内容请参见刊登于2008年3月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的 2008－L17 号公告《广西阳光股份有限公司关于出让北京瑞阳嘉和物业管理有限公司49％股权评估结果的公告》，及刊登于2007年7月21日的2007-L23 号公告《广西阳光股份有限公司关于调整《公司将所持有北京宜商嘉和投资有限公司80％的股权中39％的股权转让予RecoShinePteLtd 的议案》的公告》。
①、表决情况：
同意40,591,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②、表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、许舒萱
3、律师事务所负责人：张绪生
4、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
广西阳光股份有限公司
董事会
2008年4月23日 |
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