|
|
|
|
华立药业(000607)五届二十次董事会决议公告 2008-8-7
|
重庆华立药业股份有限公司五届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届二十次会议通知于2008年7月27日以电子邮件的方式发出，于2008年8月6日以通讯方式的形式召开。公司董事在认真审阅相关材料后以传真方式参与了表决，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过以下议案：
一、《关于更换公司董事长的议案》 公司董事长赵晓光先生因身体原因辞去董事长一职，选举刘小斌先生为公司董事长，并按《公司章程》规定出任公司法定代表人，赵晓光先生不再担任公司法定代表人。
董事会全体成员感谢赵晓光先生在担任董事长期间为公司所付出的辛勤劳动。
同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》由于董事会成员有所变化，董事会四个专业委员会成员调整如下：
1、刘小斌、何勤、金美星、赵晓光、钟朋荣先生为董事会战略委员会成员。
2、刘小斌、钟朋荣、吴晓求、王瑞平、金美星先生为董事会提名委员会成员。
3、王瑞平、刘小斌、赵晓光、吴晓求、钟朋荣先生为董事会审计委员会成员。
4、吴晓求、赵晓光、钟朋荣、王瑞平、赵江华先生为董事会薪酬与考核委员会成员。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、公司副总裁陈以三先生日前已向董事会递交书面辞职报告，该辞职申请于送达董事会之日起生效。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会 2008年8月6日 |
|
|
|