|
|
|
|
青海明胶(000606)2008年6月29日临时董事会决议暨独立董事关于召开股东大会提议函的公告 2008-7-1
|
青海明胶股份有限公司2008年6月29日临时董事会决议暨独立董事关于召开股东大会提议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年6月28日，青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）接到公司独立董事张延强先生、李建保先生、张伯礼先生《关于青海明胶股份有限公司召开股东大会提议函》，提议函内容为：“2008年3月12日，青海明胶股份有限公司（以下简称：“青海明胶”）发布了第四届七次董事会决议公告，同意青海明胶向天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称：“国资公司”）转让位于天津经济技术开发区工业厂房资产；2008年4月9日，青海明胶与国资公司在天津市签订《资产转让协议》，约定以11765万元的价格向国资公司转让前述工业厂房资产，该项资产交易金额占青海明胶2007年年末经审计总资产的14.16%，绝对金额超过3000万元，现提议青海明胶组织召开股东大会对上述事项进行审议。” 。
据此，公司于当日以书面方式向全体董事发出召开2008年6月29日临时董事会通知。2008年6月29日，公司以通讯表决方式召开2008年6月29日临时董事会，会议主会场设在公司会议室，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事范振丽因出差，委托董事李天华参加会议表决。会议由董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议认为：独立董事提议符合现行《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有关规定，同意组织召开公司2008年第一次临时股东大会，会议详细内容见公司召开2008年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会
2008年6月30日 |
|
|
|