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金马集团(000602)第五届董事会第十四次会议决议公告 2008-4-22
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广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十四次会议于2008年4月18日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，梁茂辉董事因工作调动原因，在会前已提出辞去第五届董事会董事和财务总监职务，根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。其中张连起董事委托张根度董事、李惠波董事委托吕强董事出席会议。公司全体监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。
2、审议批准了《2007年度总经理工作报告》。同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。
3、审议批准了《关于聘请财务总监的议案》。同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。鉴于梁茂辉先生因工作调动原因，在会前已提出辞去第五届董事会董事和财务总监职务，根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。孙晔先生当选公司第五届财务总监。
4、审议通过了《2007年度会计决算方案和2008年度财务预算方案》。同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。
5、审议通过了《关于2007年度利润分配方案的议案》。
同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。根据山东天恒信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2007年公司实现归属母公司所有者的净利润4560万元，本次实际可供投资者分配的利润为17,927万元。鉴于公司实际情况，为了公司的发展需要，2007年公司不分红派息，不进行公积金和未分配利润转增股本，全部资金用于公司发展和补充流动资金。该提案需提交股东大会审议后方可实施。
6、审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》。同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。
7、审议通过了《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》，同意的有8票；反对的0票，弃权的0票，《关于聘请2007 年度会计师事务所的议案》获得通过。聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计师，年费20 万元，该所已连续为本公司提供了2年审计服务。
8、审议通过了《关于董事会换届的提案》。同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。公司第五届董事会将于2008年6月任期届满，现提议王志华先生、吕强先生、孙红旗先生、陈刚先生、李惠波先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为公司第六届董事会董事候选人，其中：
郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为独立董事候选人，独立董事资料已提交深交所，深交所无异议后，方可提交股东大会审议，该提案实行累计投票制进行表决。独立董事对此已发表意见（详见公告）9、审议批准了《关于2007年年度股东大会的议案》 ，定于2008年6月27日在山东省济南市贵友大酒店召开2007年度股东大会。对以上第1、4、5、6、7、8议案进行审议。
同意的有8票；反对的0票，弃权的0票，《关于召开2007年年度股东大会的议案》获得通过。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2008年4月18日
附：财务总监、董事简历：
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自2005年6月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。2006年10月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吕强，男，汉族，1963年8月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，自2003年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部总经理。现任山东鲁能集团有限公司总会计师。
截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李惠波，男，汉族，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长，自2005年12月任公司股东--山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任山东电力管道工程公司副总经理、总经理，2005年12月至2007年12月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，自2007年12月至今任山东鲁能建设集团有限公司总经理。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙晔，男，汉族，1962年12月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长；北京京西风光开发股份有限公司财务总监；自2005 年8 月北京鲁能煤业有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郝书辰，男，1964年8月，中共党员，教授，博士生导师，华中科技大学管理学博士，现任山东经济学院院长。
除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
顾清明，男，1965年10月生，上海财经大学经济学博士，北京大学理学博士后，讲师。历任广东商学院讲师。现任上海道亨投资咨询有限公司董事长；广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刁云涛，男，1965 年6月生，中共党员，注册会计师，硕士研究生，现任万隆会计师事务所副总裁。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
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