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金马集团(000602)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-22
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广东金马旅游集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年6月27日（星期五）上午9时整。
会议期限为一天。
2、召开地点：山东省济南市丽山大酒店。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
二、会议出席对象：一是凡在2008年6月20日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。二是公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、会议审议事项
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度会计决算方案和2008年度财务预算方案》；
4、《关于2007年度利润分配方案的议案》；
5、《2007年年度报告正文及摘要》；
6、《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于董事会换届的提案》；
8、审议《关于监事会换届的提案》。
四、出席会议登记方法
1、登记方式：现场登记或异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2008年6月21日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30；6月22日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30。
3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法
定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
四、其他事项：
1、会议联系方式：联系人：潘广洲；
联系电话：0768-2268969，2356005；传真：0768-2297613。
联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。
2、会议费用：与会人员住宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2008年4月18日
附：董事、监事候选人简历
董事候选人简介
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自2005年6月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。2006年10月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吕强，男，汉族，1963年8月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，自2003年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部总经理，现任山东鲁能集团有限公司总会计师。
广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李惠波，男，汉族，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长，自2005年12月任公司股东--山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任山东电力管道工程公司副总经理、总经理，2005年12月至2007年12月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，自2007年12月至今任山东鲁能建设集团有限公司总经理。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙晔，男，汉族，1962 年12 月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长；北京京西风光开发股份有限公司财务总监；自2005 年8 月北京鲁能煤业有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郝书辰，男，1964年8月，中共党员，教授，博士生导师，华中科技大学管理学博士，现任山东经济学院院长。
除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
顾清明，男，1965年10月生，上海财经大学经济学博士，北京大学理学博士后，讲师。历任广东商学院讲师。现任上海道亨投资咨询有限公司董事长；广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刁云涛，男，1965 年6月生，中共党员，注册会计师，硕士研究生，现任万隆会计师事务所副总裁。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自2005年1月山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘军平，女，汉族，1970年4月生，中共党员，硕士学历，高级会计师，自2005年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部主管。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姜周，男，汉族，1968 年11 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，自2001 年12 月人广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
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