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金马集团(000602)第五届监事会第六次会议决议公告 2008-4-22
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广东金马旅游集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第六次会议于2008年4月18日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由董树梓先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2007年度监事会工作报告》 。
监事会认为：（1）、在报告期内公司监事列席了公司董事会召开的所有会议。公司董事会2007年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，能够制定和完善内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。经理班子在股东大会和董事会的领导下，依法经营、恪尽职守，使公司保持了良好的发展势头。
（2）、山东天恒信会计师事务所对公司2007年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。（3）、本报告期内公司关联交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的情况。
2、审议通过《2007年度报告》正文及摘要。
3、审议通过《关于监事会换届的提案》，鉴于本届监事会成员将与2008年6月任期届满，现推选徐义公先生、刘军平女士为公司监事候选人，与职工代表推荐的监事姜周先生共同组成第六届监事会。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司
监事会
2008年4月18日
附：监事简历：
徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自2005年1月山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘军平，女，汉族，1970年4月生，中共党员，硕士学历，高级会计师，自2005年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部主管。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姜周，男，汉族，1968 年11 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，自2001 年12 月人广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
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