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金马集团(000602)第五届董事会第十三次会议决议公告 2007-11-15

广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十三次会议于2007年11月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，梁茂辉董事缺席本次会议。公司监事、公司高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《整改报告》；
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
3、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2007年11月14日

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