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韶能股份(000601)第五届董事会第四十七次会议决议公告 2008-4-15
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广东韶能集团股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2008年4月1日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第四十七次会议的通知，第五届董事会第四十七次会议于2008 年4月11 日在公司二楼会议室如期召开，应到董事十一名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、徐同彪、肖龙云、崔文晓、燕如生，独立董事顾世群、杨志成、竹怀军、黄寿松出席本次董事会，监事会主席张能龙列席了本次会议，会议由董事长徐兵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过2007年度报告正文与摘要（11票同意、0票反对、0票弃权）。
二、审议通过2007年度董事会工作报告（11票同意、0票反对、0票弃权）。
三、审议通过2007年度财务决算报告（11票同意、0票反对、0票弃权）。
四、审议通过2007年度利润分配预案（11票同意、0票反对、0票弃权）。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润90,914,892.98元。母公司2007年度实现净利润92,522,749.62元，提取净利润的10%计9,252,274.96元为法定盈余公积金，提取净利润的10%计9,252,274.96元为任意盈余公积金，尚余74,018,199.70元，加期初未分配利润270,150,078.28元，扣除分配的2006年度现金红利12,621,159.14元、红股84,141,060.00元，2007年度可供股东分配利润为247,406,058.84元。董事会决定：拟以总股本925,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.6元（含税），需支付现金红利55,533,100.14元，剩余未分配利润191,872,958.70元结转下一年度分配。
以上分配预案需提交2007年度股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过2007年度支付给审计单位报酬的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）。
2007年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计以外的其他费用1.60万元(差旅费、伙食费)。
六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告（11票同意、0票反对、0票弃权）。
2007年度公司按规定共计提资产减值准备3,115,315.83元，转回以前年度计提的资产减值准备6,677,493.66元，转销资产减值准备3,665,252.67元，2007年末公司计提的资产减值准备余额为57,882,207.88元。
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（9 票同意、0票反对、0票弃权）。
2007 年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会计师事务所有限公司，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计单位。
八、审议通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关科目的议案。（11票同意、0票反对、0票弃权） 。
公司2007年1月1日起执行2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》以及《企业会计准则解释第1号》的规定，公司对本报告期财务报表的年初数进行了追溯调整。
（一）公司原采用应付税款法核算企业所得税，改按《企业会计准则第18号--所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。产生递延所得税资产11,251,374.95元，递延所得税负债18,335,170.25元，减少年初留存收益7,083,795.30元，其中归属于母公司的所有者权益减少66,531.14元，归属于少数股东的权益减少7,017,264.16元。
（二）根据新准则计提的商誉减值准备，公司2006年12月31日账面尚有属于非同一控制下企业合并产生的尚未摊销完毕的长期股权投资差额按照新会计准则规定，上述未摊销完毕的长期股权投资差额应作为长期股权投资首次执行日的认定成本，其在合并财务报表时反映为商誉。根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定进行减值测试后，需对广东绿洲纸模包装制品有限公司和广东广之联商用设施配销有限公司的商誉全额计提减值准备，调减年初留存收益2,559,612.86元。
（三）根据《企业会计准则解解释第1号》的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。公司该追溯调整对母公司报表年初数影响是：减少长期股权投资49,324,701.77元；调减年初留存收益49,324,701.77元，其中调整减少资本公积2,031,401.66元。
根据以上新准则对母公司留存收益的调整，相应追溯调整减少盈余公积11,025,051.80元，调整增加年初未分配利润11,025,051.80元。
（四）公司对2006年度财务报表按照财政部2006年2月15日颁布新会计准则体系进行重新表述时，对上述期间的年度财务报表中的部分科目进行了重分类调整，这些会计科目的重分类调整不影响当期损益及留存收益。具体调整项目列示如下：
将应收补贴款2,964,141.57元，重分类到其他应收款科目核算；将待摊费用989,641.46元，重分类到预付账款科目核算；
将预提费用1,459,008.47元重分类到其他应付款科目核算；将其他应付款中工会经费及职工教育经费等部分2,091,842.50元重分类至应付职工薪酬核算，将应付福利费6,308,365.27元、应付工资29,882,027.95元合并到应付职工薪酬科目核算，调整后的应付职工薪酬为38,282,235.72元；将应交税金15,883,101.43元、其他应交款1,150,641.35元合并到应交税费科目核算，调整后的应交税费为17,033,742.78元。
第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开具体日期公司将另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
二○○八年四月十一日 |
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