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韶能股份(000601)第五届监事会第十次会议决议公告 2008-4-15
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广东韶能集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届监事会第十次会议于2008年4月11日在公司会议室召开，应到监事六名，监事张能龙、曾梅、李正光、陈碧霞、邓鸥、陈秉黔出席本次会议，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、审议通过2007年度报告正文与摘要（6票同意、0票反对、0票弃权）；
监事会审议了公司2007年度报告正文与摘要，并发表了如下审核意见：（一）2007年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定；（二）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度经营管理和财务状况等事项；（三）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
二、审议通过2007年度监事会工作报告（6票同意、0票反对、0票弃权）。
三、审议通过2007年度财务决算报告 （6票同意、0票反对、0票弃权）。
四、审议通过2007年度利润分配预案 （6票同意、0票反对、0票弃权）。
五、审议通过2007年度支付审计单位报酬的议案（6票同意、0票反对、0票弃权）。
六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告（6票同意、0票反对、0票弃权）。
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（6 票同意、0票反对、0票弃权）。
八、审议通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关科目的议案（6票同意、0票反对、0票弃权）。
第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开具体日期公司将另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月十一日 |
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