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建投能源(000600)第五届董事会第八次会议决议公告 2008-4-29
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河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2008年4月14日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于2008年4月28日在公司会议室召开。公司本届董事会有董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事王津生委托董事王廷良、独立董事陈立友委托独立董事黄文葆出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事会全体监事列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王永忠主持。
会议审议并通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于调整2007年第一季度利润表和主要财务指标有关数据的议案》。
2007年3月，公司增发收购河北西柏坡第二发电有限责任公司和邢台国泰发电有限责任公司51%股权形成同一控制下的企业合并。
根据《企业会计准则讲解》的有关内容，公司编制2007年年度报告时，将上述同一控制下企业合并被合并企业在合并日前实现的净利润中归属于母公司的份额35,647,490.89元调整至"归属于母公司所有者的净利润"中，将该因素按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第1号--非经常性损益》（2007 年修订）的规定，确认为非经常性损益，并以此为基础计算了年度报告中的有关财务指标。
为保持财务数据的可比性，董事会决定参照2007年年度报告相应调整 2007 年第一季度利润表和主要财务指标的有关数据。调整后，2007年第一季度利润表中，"归属于母公司所有者的净利润"为69,951,757.76元，"少数股东损益"为63,925,168.19元；2007年第一季度主要财务指标中，基本每股收益和稀释每股收益为0.12元，净资产收益率为2.68%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为1.32%。
公司 2007 年半年度和第三季度报告中利润表和主要财务指标有关数据也将做相应调整。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2008年第一季度报告》。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日 |
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