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建投能源(000600)第五届董事会第六次会议决议公告 2007-10-19
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河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2007年9月29日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。会议于2007年10月18日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人，亲自出席会议的董事8人：王津生、叶永会、谷碧泉、刘会堂、王廷良、陈立友、黄文葆、郭立田；董事王永忠委托董事王津生出席本次会议，并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
受董事长王永忠委托，会议由董事王津生主持。
会议审议并通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于选举副董事长的议案》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于调整董事会专门委员会成员构成的议案》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2007年第三季度报告》。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》，并同意提交公司股东大会表决。关联董事王永忠、王津生、叶永会回避了该议案表决。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司组织机构设置调整的议案》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《审议召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2007年10月18日 |
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