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青岛双星(000599)董事会四届十七次会议决议公告 2008-2-2
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青岛双星股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛双星股份有限公司四届九次董事会于2008年1月31日在双星集团会议室举行，公司已于2008年1月18日以书面等形式向全体董事、监事及高管人员发出了会议通知，本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汪海主持。会议审议通过了以下决议。
一、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00七年度报告及报告摘要；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了董事会二00七年度工作报告；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00七年度财务工作报告；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00七年度利润分配的议案：
经大信会计师事务有限公司审计，本公司在2007年度共实现净利润8,888.75万元，提取法定盈余公积116.81万元，加上2006年度未分配利润38,197.26万元，可供股东分配的利润46,969.19万元。鉴于公司的生产经营规模特别是子午胎规模的扩大和收购东风（十堰）轮胎有限公司后，对双星东风轮胎公司组织、扩大生产经营以及双星中原轮胎公司的生产，资金需求量较大。为确保公司的发展，并着眼于公司股东的长远利益,决定对公司2007年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案。
公司董事会拟续聘大信会计师事务所有限责任公司为公司二00八年度会计审计机构，聘期为一年，审计报酬每年度75万元，公司不承担其差旅费等其他费用。
该议案已获独立董事的事前认可。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。
该项议案根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）提出，详见公司《前次募集资金使用情况报告》及大信会计师事务有限公司出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
以上2、3、4、5项议案须提交2007年度股东大会讨论通过。
青岛双星股份有限公司董事会
2008年1月31日 |
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