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古井贡酒(000596)2007年度股东大会决议公告 2008-6-13
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安徽古井贡酒股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次大会由于参会人员较多，二楼会议室无法容纳，故将会议地点改为公司四楼会议室，公司在原会议地点发布公告并派有专人指引。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年6月12日上午9:00；
（二）召开地点：公司总部四楼会议室；
（三）召开方式：现场；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长王锋先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东（或股东代表）4人，代表的股权数为158,691,673股，占公司股份总数的67.53%，其中A股股东（或股东代表）2人，代表的股权数为143,703,411股, 占公司股份总数的61.15%； B股股东（或股东代表）2人代表的股权数为14,988,262股, 占公司股份总数的6.38%,。公司部分董事会成员、监事会成员、高级管理人员和部门及子公司负责人出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
（一）以投票表决的方式通过公司2007年度董事会工作报告
1、总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（二）以投票表决的方式通过公司2007年度监事会工作报告
1、总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（三）以投票表决的方式通过公司2007年度财务决算报告
1、总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（四）以投票表决的方式通过公司2007年度不进行利润分配和公积金转增股本的议案
1、总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（五）以投票表决的方式通过公司2007年度报告及年度报告摘要
1、总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（六）以投票表决的方式通过聘任2008年度审计机构的议案
1、总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（七）在关联股东的回避情况下以投票表决的方式通过公司与关联方的日常性关联交易的议案
1、总的表决情况
同意14,989,622股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意1,400股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（八）以投票表决通过了董事会换届选举的提案
1、选举王锋先生为公司第五届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、选举曹杰先生为公司第五届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、选举刘敏先生为公司第五届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
4、选举梁金辉先生为公司第五届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
5、选举吕家照先生为公司第五届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
6、选举李彬先生为公司第五届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
7、选举丁远先生为公司第五届董事会独立董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
8、选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
9、选举刘立宾先生为公司第五届董事会独立董事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（九）投票表决通过了监事会换届选举的提案
1、选举卜令彤先生为公司第五届监事会非职工监事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
2、选举叶长青先生为公司第五届监事会非职工监事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
3、选举牛海艇先生为公司第五届监事会非职工监事;
（1）总的表决情况
同意158,691,673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意143,703,411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意14,988,262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所琚向晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）安徽古井贡酒股份有限公司2007年度股东大会决议；
（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年六月十二日 |
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