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古井贡酒(000596)第四届董事会2008年度第一次临时会议决议公告 2008-5-14
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安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会2008年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2008年度第一次临时会议的通知于2008年5月4日发出，会议于2008年5月13日上午召开，以通讯方式表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议并通过了提名丁远先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案；
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
公司的独立董事对董事候选人任职资格发表独立意见如下：
根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人丁远先生符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。同意丁远先生作为独立董事候选人，并以提案方式提请公司2007年年度股东大会审议。
二、审议并通过了召开公司2007年年度股东大会的议案。
根据《公司法》和本公司《章程》规定，经与会董事讨论，拟定于2008年06月12日上午9点在公司总部二楼会议室召开2007年度股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举等议案。
股东大会内容详见《安徽古井贡酒股份有限公司2007年度股东大会通知》。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
附件：简历
丁远，男，法国国籍，1969年生，中欧国际工商学院会计学教授，于法国波尔多第四大学企业管理学院获得会计学博士学位，拥有法国Poitiers大学企业管理硕士学位，在加入中欧之前，是法国HEC管理学院会计与管理控制系的终身教授；北京航空航天大学复杂数据分析研究中心学术副主任，欧洲会计学会、法国会计学会及美国会计学会成员，《会计教育全球视野期刊》、《中国会计学刊》和《国际会计学杂志》的编委。 |
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