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关于古井贡酒(000596)第四届董事会第17次会议有关议案的独立意见 2008-4-30
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独立董事关于安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第17次会议有关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《独立董事制度》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定，我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度对公司第四届董事会第17次会议有关议案发表以下独立意见：
一、关于公司本年度不进行利润分配的独立意见
2007年度公司净利润为3,387.65万元，年初未分配利润-9,697.51万元。另外，报告期内根据公司2006年度"关于动用盈余公积弥补以前年度亏损的议案"，以法定盈余公积弥补亏损9,204.47万元，本年提取法定公积金 338.77 万元，本年度可供分配的利润为 2,555.85万元。
公司董事会通过了本年度不进行利润分配的预案，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的可持续发展，能够进一步提升公司的盈利能力，为全体股东带来更好的回报，同意董事会提请公司 2007年度股东大会审议。
二、关于公司第五届董事会候选人的独立意见
（一）本次董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
同意董事会将公司第五届董事会候选人提名提交公司2007年度股东大会选举。
三、关于经营性关联交易的独立意见
此项关联交易的发生，是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。
四、关于聘任2008度审计机构的独立意见
通过认真审核公司2007度审计报告，我认为利安达信隆会计师事务所能够胜任公司的审计工作，同时也能够有利于提高公司的财务管理工作，审计报酬合理，因此我们同意续聘利安达信隆会计师事务所为2008年度公司的审计机构，并提交股东大会审议批准。
独立董事签字：卓文燕 刘有鹏 李浩
二〇〇八年四月二十八日 |
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