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西北轴承(000595)关于召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-7-22
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西北轴承股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2008 年7月20 日召开，会议审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如 下：
（一）召开时间：
现场会议时间：200 8年8月6日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 200 8年8月6日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2008年8月5日15：00至2008年8月6日15：00的任意时间
（二）召开地点：银川市北京西路630 号本公司会议厅
（三）召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：200 8年7月30日
（六）投票规则
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果存在重复表决情况，则按以下规则计票：
1、如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准；
2、如果同一表决权通过交易系统和互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
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1、截至2008 年7 月30 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人（可以不必为公司股东）；
2、本公司董事、监事；
3、会议见证律师；
4、本公司高级管理人员列席会议。
二、会议审议事项
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格
6、锁定期安排
7、上市地点
8、募集资金数量和用途
9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
10、决议有效期限
（三）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（四）《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
（六）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（七）《2008年董事、监事、高管人员薪酬方案》
以上提案具体内容详见今日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的公告。
上述（一）至（六）项提案须经出席本次会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过，方可报中国证监会审核。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票帐户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2008 年7 月31 日至2008 年8 月4 日，每天8点30 分至12 点，14 点至17 点30 分（公休日休息）。
（三）登记地点：银川市北京西路630 号，公司证券部。
（四）会议联系方式：
公司地址：银川市北京西路630 号
联 系 人：公司证券部李辉女士
联系电话：0951-2024242
传 真：0951-2036747
邮政编码：750021
（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票帐户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。
四、参与网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2008 年8 月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、投票代码：360595；投票简称：西轴投票
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表全部议案；1.00元代表议案；1.01元代表第1个需要表决的议案下的第1个子议案；2.00元代表议案；2.02代表第个需要表决的议案下的第2个子议案，以此类推。
整体表决：
公司简称 议案 对应申报价格
西轴投票 全部议案 100
注：股东对“全部议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
分项表决：
序号 议案 对应申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》 2.00
（1） 发行方式 2.01
(2) 发行股票的种类和面值 2.02
(3) 发行数量 2.03
(4) 发行对象及认购方式 2.04
(5) 定价基准日、发行价格 2.05
(6) 锁定期安排 2.06
(7) 上市地点 2.07
(8) 募集资金数量和用途 2.08
(9) 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 2.09
(10) 决议有效期限 2.10
3 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 3.00
4 《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行 4.00
性分析报告的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 5.00
公开发行股票具体事宜的议案》
6 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 6.00
7 《2008年董事、监事、高管人员薪酬方案》 7.00
（）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单，也不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准，对不符合上述要求的作为无效申报，不纳入表决统计。
4、投票举例
（1）对公司全部议案投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360595 西轴投票 买入 100元 1股
（2）如对议案一投反对票，对议案二第三项投弃权票，对其他议
案投赞成票，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360595 西轴投票 买入 1.00元2 股
360595 西轴投票 买入 2.03元3 股
360595 西轴投票 买入 100元 1股
5、计票规则
在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1至中的一项或多项投票表决，再对“全部议案”进行表决，以股东对议案1至7中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“全部议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“全部议案”投票表决，再对议案1至中的一项或多项议案投票表决，则以对“全部议案”的投票表决意见为准。对有子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。
（二）采用深交所互联网投票系统投票的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票时间为：2008年8月5日15:00至2008年8月6日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的网络投票目录下密码服务专区注册，填写 “姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486。也可参见深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表” 选择“西北轴承股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投 票结果。
五、其它事项
（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自 理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。
特此公告。
附件：授权委托书
西北轴承股份有限公司董事会
二OO八年七月二十二日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司2008 年第三次临时股东大会，并代理行使表决权：
序号 议案 表决意见
全部 代表本次股东大会的所有议案 同意□ 否决□
议案
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 同意□ 否决□
2 《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》 同意□ 否决□
（1） 发行方式 同意□ 否决□
(2) 发行股票的种类和面值 同意□ 否决□
(3) 发行数量 同意□ 否决□
(4) 发行对象及认购方式 同意□ 否决□
(5) 定价基准日、发行价格 同意□ 否决□
(6) 锁定期安排 同意□ 否决□
(7) 上市地点 同意□ 否决□
(8) 募集资金数量和用途 同意□ 否决□
(9) 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 同意□ 否决□
(10) 决议有效期限 同意□ 否决□
3 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 同意□ 否决□
4 《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报 同意□ 否决□
告的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 同意□ 否决□
行股票具体事宜的议案》
6 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 同意□ 否决□
7 《2008年董事、监事、高管人员薪酬方案》 同意□ 否决□
================续上表=========================
序号
全部 弃权□
议案
1 弃权□
2 弃权□
（1） 弃权□
(2) 弃权□
(3) 弃权□
(4) 弃权□
(5) 弃权□
(6) 弃权□
(7) 弃权□
(8) 弃权□
(9) 弃权□
(10) 弃权□
3 弃权□
4 弃权□
5 弃权□
6 弃权□
7 弃权□
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号：
委托日期： 被委托人持股数量： |
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