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西北轴承(000595)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-3-27
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西北轴承股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2008年3月26日上午9时
2. 召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅
3. 召开方式：现场投票
4. 召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
5. 主 持 人：荣十庆董事长
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
1. 出席的总体情况：本次会议共出席股东及代理人7人，代表股份92,102,808股，占公司有表决权股份总数的42.48%。
2. 出席本次临时股东大会的股东及代理人全部为现场出席。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次临时股东大会。
四、提案审议和表决情况
《2007年度大额计提应收帐款减值准备的提案》经表决，同意92,102,808股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。（具体提案内容详见公司2008年3月11日在《证券时报》和巨潮网发布的第10号公告）
五、律师出具的法律意见书
1. 律师事务所名称：合天金天平律师事务所
2. 律师姓名：成秉康先生
3. 结论性意见：本次2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。
西北轴承股份有限公司
二OO八年三月二十七日 |
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