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国恒铁路(000594)第五届监事会第十七次会议决议 2008-6-18
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天津国恒铁路控股股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司监事会于2008年6月13日以传真方式向各位监事发出通知，于2008年6月17日以通讯方式召开第五届十七次监事会议，应到会监事3人，实到会监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席张亚光先生主持，会议讨论通过了以下决议：
一、鉴于公司第五届监事会至2008年5月任期届满，本公司监事会研究提议：
推荐张亚光、张建北、梁伟鹏为公司第六届监事会董事候选人，其中张亚光拟任监事会主席。任期至2011年5月。并决定将上述推荐监事候选人事项提交公司2008年第三次股东大会审议。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇〇八年六月十七日
附监事候选人简历：
姓名 张亚光 性别 男 出生年份 1957年 学历 硕士研究生
国籍 中国 职务 监事会主席
个人简历
起止年月 单位 职务
1982年1月―1992年4月 赤峰财经学校教务科 科长
1992年5月—1995年4月 赤峰市经济发展研究中心 副主任
1995年4月—1997年1月 赤峰市巴林右旗人民政府 副旗长
1997年2月—2000年12月 赤峰市经济体制改革委员会 副主任
2000年12月—2003年12月 赤峰市经济贸易委员会 副主任
2003年6月至今 内蒙古宏峰集团有限公司 董事长、党委书记
2003年6月—2006年6月 内蒙古宏峰实业股份有限公司 董事长
2006年3月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 监事会主席
张亚光与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司）不存在关联关系，与第二大股东即深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
张亚光不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
张亚光未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姓名 张建北 性别 女 出生年份 1971年 学历 研究生
国籍 中国 职务 监事
职称 高级经济师
个人简历
起止年月 单位 职务
1993年7月－1993年12月 黑龙江省国际信托投资公司 财务处会计
1994年1月—1998年7月 黑龙江省国际信托投资公司 科员、副科长、
人事部科长
1999年8月－2001年12月 天元证券有限责任公司 经理助理
经营管理部
2002年1月－2006年4月 天元证券有限责任公司 经理
北京营业部交易部
2006年5月－2008年1月 深圳市国恒实业发展有限公司 总经理助理
2008年4月－至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 监事
张建北任深圳市国恒实业发展有限公司总经理助理，与本公司存在关联关系。
张建北不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股票。
张建北未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姓名 梁伟鹏 性别 男 出生年份 1976年 学历 大专
国籍 中国 职务 中铁（罗定）铁路有限责任公司财务部部长
职称 会计师
个人简历
起止年月 单位 职务
1997年8月－2006年8月 广东罗定铁路总公司 会计、财务部部长
2006年9月－至今 中铁（罗定）铁路有限责任公司 财务部部长
梁伟鹏与公司实际控制人无关联关系。
梁伟鹏不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股票。
梁伟鹏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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