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国恒铁路(000594)关于召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-6-18
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天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2008年6月17日以通讯方式召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2008年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2008年7月5日上午9：30分。
3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司拟以人民币捌仟叁佰捌拾捌万陆仟肆佰伍拾元（￥83,886,450.00元）出售深圳市福田区福星路12号物资楼、深圳市福田区金地工业区112栋楼，深圳市福田区松岭路南园楼1栋（东）1-4层房产给陕西中投资产管理有限公司的《房地产买卖合同》。
2、《公司章程》修正案（草案）。
上述议案的具体内容详见2008年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的第七届第三次董事会议决议公告。
3、提名张亚光为公司第六届董事会监事会主席候选人。
4、提名张建北为公司第六届董事会监事会候选人。
5、提名梁伟鹏为公司第六届董事会监事会候选人。
三、出席会议对象：
1、2008年7月2日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2008年7月3日至7月4日，上午9：00-下午5：00。
3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路 1 号天津天财酒店 8层公司办公室。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：阎小佳、卢佳
3、咨询电话：022-58396826
4、传真： 022-5839681
六、备查文件
1、有关董事会决议及公告；
2、《公司章程》修正案
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十七日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司 2008年第三次临时股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2008年 月 日
附件2：
《天津国恒铁路控股股份有限公司公司章程》修正案（草案）
根据公司实际情况及经营之需要，拟对公司章程作如下修改：
1、第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：铁路建设、施工、营运、铁路运输及通信设备；基础设施的开发建设、经营管理；房地产开发投资；投资兴办实业；国内贸易；建筑工程施工；建筑材料、金属材料批发兼零售；投资咨询服务；
房屋租赁；有色金属的采选、冶炼、加工、销售；宾馆、烟酒副食、非酒精饮料（法律、法规禁止的，不经营；应经审批的，未获批准前不经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）。”
修改为“经依法登记，公司的经营范围：铁路建设、施工、营运、铁路运输及通信设备；基础设施的开发建设、经营管理；房地产开发投资；投资兴办实业；国内贸易；建筑工程施工；建筑材料、金属材料批发兼零售；投资咨询服务；房屋租赁（法律、法规禁止的，不经营；应经审批的，未获批准前不经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）。”
天津国恒铁路控股股份有限公司
二〇〇八年六月十七日 |
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