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国恒铁路(000594)第六届董事会第三十三会议决议公告 2008-5-24
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天津国恒铁路控股股份有限公司第六届董事会第三十三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2008年5月22日以通讯方式召开。会议通知于5月15日以专人通知或邮件的方式发出。
会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、赫国胜、潘瑾出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过拟以人民币壹仟壹佰肆拾贰万柒仟陆佰伍拾捌元柒角贰分（￥11,427,658.72元），购买本公司控股59％的子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司所持有的罗定市铁路物资有限公司100％股权的《股权转让协议》,购买价格为目标股权经审计后的净资产值。购买该项股权后国恒铁路将持有罗定市铁路物资有限责任公司100％股权。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十二日 |
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