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国恒铁路(000594)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-28
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天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2008年4月24日在公司会议室召开。应到会董事7人，实到会董事6人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2007 年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2008年5月30日上午9：30分。
3、会议地点：广东省罗定市双东镇火车站综合大楼八层会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、提名李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、赫国胜、万寿义、潘瑾为公司第七届董事会董事候选人。
2、审议《公司2007年董事会工作报告》。
3、审议《公司2007年监事会工作报告》。
4、审议《公司2007年度财务决算报告》。
5、审议《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
上述议案的具体内容详见2008年4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的第六届第三十一次董事会议决议公告、2007年度报告摘要和第五届十六次监事会会议决议公告。
三、出席会议对象：
1、2008年5月26日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2008年5月27日至5月28日，上午9：00-下午5：
00。
3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路 1 号天津天财酒店 8层公司办公室。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：阎小佳、卢佳
3、咨询电话：022-58396826
4、传真： 022-58396811
六、备查文件
1、有关董事会决议及公告；
2、《公司2007年董事会工作报告》；
3、《公司2007年监事会工作报告》；
4、《公司2007年度财务决算报告》；
5、《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十四日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加 天津国
恒铁路控股股份有限公司 2007 年年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2008 年 月 日 |
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