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国恒铁路(000594)第五届监事会第十六会议决议公告 2008-4-28
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天津国恒铁路控股股份有限公司第五届监事会第十六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司监事会于2008年4月10日以传真方式向各位监事发出通知，于2008年4月24日在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦八层深圳分公司会议室召开第五届十六次监事会议，应到会监事3人，实到会监事2人。张亚光先生委托张建北女士行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张建北女士主持，会议讨论通过了以下决议：
一、鉴于公司第五届监事会至2008年5月任届期满，本公司监事会提议：推荐张亚光、梁伟鹏、张建北为公司第六届监事会监事候选人。任期至2011年5月。并决定将上述推荐监事候选人事项提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过《公司2007年监事会工作报告》（提交股东大会审议）。
表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过《公司2007年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本预案：2007年公司实现净利润18,376,211.13元，提取10%法定公积金6,607,784.08元，年初未分配利润 184,445,155.32元，2007年末合计未分配利润202,963,668.83元，鉴于公司2008年仍拟收购中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司的股权，预计流动资金至本报告期仍将比较紧张，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，经董事会提议：
公司2007年度利润不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议通过《关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明》。
表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十四日 |
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