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国恒铁路(000594)第六届董事会第三十一次会议决议公告 2008-4-28
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天津国恒铁路控股股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2008年4月24日在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦八层深圳分公司会议室召开。会议通知于4月10日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事6人（含独立董事2人，独立董事赫国胜因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事万寿义出席会议并行使表决权），实际参与表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、潘瑾出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、鉴于公司第六届董事会至2008年5月任期届满，本公司董事会提议：
推荐李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、赫国胜、万寿义、潘瑾为公司第七届董事会董事候选人，其中赫国胜、万寿义、潘瑾拟任独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之"独立董事任期不得超过6年"的规定，赫国胜、万寿义任期至2009年6月，潘瑾任期至2010年11月，其他董事任期至2011年5月。并决定将上述推荐董事候选人事项提交公司2007年度股东大会审议（关于独立董事任职事项的审议，尚须取得深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会）。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过《公司2007年董事会工作报告》（提交股东大会审议）。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过《公司2007年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本预案：2007年公司实现净利润18,376,211.13元，提取10%法定公积金6,607,784.08元，年初未分配利润 184,445,155.32元，2007年末合计未分配利润202,963,668.83元，鉴于公司2008年仍拟收购中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司的股权，预计流动资金至本报告期仍将比较紧张，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，经董事会提议：公司2007年度利润不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、决定于2008年5月30日在广东省罗定市双东镇火车站综合大楼八层会议室召开2007年年度股东大会，审议上述议案。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、根据《新会计准则》及《企业会计准则解释1号》之要求，公司同意对前期已披露的2007年资产负债表期初数进行调整。具体调整项目、调整金额见下表。
调整项目 按新准则调整数 2007年原期初数 调整金额
其他应收款 197,926,405.03 207,496,366.91 -9,569,961.88
投资性房地产 80,476,524.58 0.00 80,476,524.58
固定资产 1,236,798,116.62 1,379,510,082.18 -142,711,965.56
无形资产 66,354,113.33 4,118,672.35 62,235,440.98
商誉 115,215,417.10 76,135,250.37 39,080,166.73
递延所得税资产 1,689,849.00 0.00 1,689,849.00
预收账款 22,154,164.15 22,637,409.15 -483,245.00
应付职工薪酬 3,562,233.82 3,455,215.11 107,018.71
其他应付款 436,400,860.26 436,539,183.57 -138,323.31
长期借款 47,570,000.00 49,577,462.27 -2,007,462.27
盈余公积 72,020,515.86 71,769,481.25 251,034.61
未分配利润 183,522,790.16 153,141,461.39 30,381,328.77
少数股东权益 352,239,865.40 351,640,870.34 598,995.06
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议通过《关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明》。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、同意李运丁先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、经公司董事长李运丁提名，聘任刘正浩先生为天津国恒铁路控股股份有限公司总经理,仍然兼任公司财务总监职务。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十一、同意本公司2008年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十四日 |
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