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大通燃气(000593)第七届董事会第十六次会议决议公告 2008-4-12
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四川大通燃气开发股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2008年4月10日上午9：30在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，公司独立董事胡彦明先生因身体原因未能出席本次会议，书面委托独立董事刘志远先生代为出席并行使表决权；董事姚小青先生因工作原因未能出席本次会议。公司3名监事和全体高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。会议由董事长李占通先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》，经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2007年度实现利润总额6,964,997.23元，减去所得税费用2,272,466.72元，减去少数股东损益77,135.12元，归属于上市公司股东所有的净利润为4,615,395.39元，加年初未分配利润-60,796,051.95元，2007年度可供分配利润为-56,180,656.56元。
为弥补以前年度亏损，同意2007年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《公司2007年年度报告和年度报告摘要》，并同意公告(具体内容详见www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司对2007年期初资产负债表进行调整的议案》，同意本公司按新会计准则对2007年期初资产负债表进行调整（具体内容详见本公告附件一）。
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《公司拟与大通集团、天津新东方分别进行资产置换的议案》，同意本公司以部分长期股权投资和部分债权分别与天津大通投资集团有限公司、天津开发区新东方生物科技发展有限公司所拥有的天津新天投资有限公司8%、11.50%的股权进行置换，置换后本公司合计拥有天津新天投资有限公司 19.50%的股权（具体内容参见公司董事会相关交易公告）。
本次交易为关联交易，关联董事李占通先生、刘强先生回避了表决。
本议案表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》（具体内容详见附件二）；
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《公司募集资金管理办法》（2007年修订）(具体内容参见www.cninfo.com.cn)；
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》(具体内容参见www.cninfo.com.cn)；
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》(具体内容参见www.cninfo.com.cn)；
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为36万元。
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《公司董事会关于召开2007年年度股东大会的议案》，同意定于2008年5月5日在成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室召开公司2007年年度股东大会（具体内容详见公司董事会关于召开2007年年度股东大会的通知）。
本议案表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二OO 八年四月十二日
附件一：公司对2007年期初资产负债表调整的具体情况
按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》等有关规定，公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出了变更或调整。
具体如下：
单位：元
资产项目 调整后 调整前 调整额
交易性金融资产 27,211.20 27,211.20
短期投资 119,704.20 -119,704.20
预付账款 22,519,597.75 22,154,558.80 365,038.95
待摊费用 365,038.95 -365,038.95
可供出售金融资产 3,117,329.92 3,117,329.92
长期股权投资 17,750,000.00 103,119,594.29 -85,369,594.29
投资性房地产 51,312,196.08 51,312,196.08
固定资产 343,879,451.16 395,191,647.24 -51,312,196.08
递延所得税资产 3,203,394.79 3,203,394.79
应付职工薪酬 8,594,321.32 8,594,321.32
应付工资 1,532,512.35 -1,532,512.35
应付福利费 3,748,262.32 -3,748,262.32
应交税费 12,592,295.64 12,592,295.64
应交税金 11,807,392.06 -11,807,392.06
其他应交款 824,610.66 -824,610.66
应付利息 1,314,535.22 1,314,535.22
其他应付款 35,114,851.60 37,541,022.39 -2,426,170.79
预提费用 2,162,204.00 -2,162,204.00
递延所得税负债 617,350.18 617,350.18
资本公积金 36,504,604.65 34,652,642.21 1,851,962.44
盈余公积金 31,803,913.52 -31,803,913.52
未分配利润 -60,796,051.95 -10,989,290.27 -49,806,761.68
调整原因：
1、交易性金融资产：按新企业会计准则规定将短期投资中的股票20,904.20元调入本科目，所持华夏银行股票按公允价值调增6,307.00元。
2、短期投资：按新企业会计准则规定将20,904.20元调出计入交易性金融资产，将98,800.00元计入可供出售金融资产。
3、预付账款：按新企业会计准则规定将待摊费用调入本科目。
4、待摊费用：按新企业会计准则规定将本科目调入预付账款。
5、可供出售金融资产：按新企业会计准则规定将短期投资中的98,800.00元调入本科目，将长期股权投资中的对舒卡股份的投资328,629.20元和对国金证券的投资220,500.00元调入本科目，该两支股票按公允价值调增2,469,400.72元。
6、长期股权投资：按新企业会计准则规定冲销股权投资差额84,820,465.09元，同时调减盈余公积和未分配利润；将对舒卡股份的投资328,629.20元和对国金证券的投资220,500.00元调出计入可供出售金融资产。
7、投资性房地产：按新企业会计准则规定将固定资产中的 51,312,196.08元调入本科目。
8、固定资产：按新企业会计准则规定将51,312,196.08元调出计入投资性房地产。
9、递延所得税资产：按新企业会计准则规定，公司所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。据此将资产账面价值与资产计税基础的差额计入本科目。
10、应付职工薪酬：按新企业会计准则规定将应付工资和应付福利费调入本科目，将其他应交款中的住房公积金32,256.00元调入本科目,将其他应付款中的应付工会经费、应付职工教育经费、应付各种社保等人工费用3,281,290.65元调入本科目。
11、应付工资：按新企业会计准则规定将应付工资调入应付职工薪酬。
12、应付福利费：按新企业会计准则规定将应付福利费调入应付职工薪酬。
13、应交税费：按新企业会计准则规定将应交税金的余额调入本科目,将其他应交款中的附加税费784,903.58元调入本科目.
14、应交税金：按新企业会计准则规定将应交税金调入应交税费。
15、其他应交款：按新企业会计准则规定将本科目的附加税费 784,903.58元调入应交税费,将本科目的住房公积金32,256.00元调入应付职工薪酬,将本科目的其他余额7,451.08元调入其他应付款.
16、应付利息：按新企业会计准则规定将预提费用中的借款利息1,314,535.22元调入应付利息。
17、其他应付款：按新企业会计准则规定将预提费用的其他费用847,668.78元调入本科目，将其他应交款中的其他余额7,451.08元调入本科目。将本科目中的应付工会经费、应付职工教育经费、应付各种社保等人工费用3,281,290.65元调入应付职工薪酬.
18、预提费用：按新企业会计准则规定将本科目的借款利息1,314,535.22元调入应付利息，将本科目的其他费用847,668.78元调入其他应付款。
19、递延所得税负债：按新企业会计准则规定将所持股舒卡股份和国金证券按公允价值调增2,469,400.72元后，按25%税率调增的递延所得税负债617,350.18元。
20、资本公积金：按新企业会计准则规定将所持股舒卡股份和国金证券按公允价值调增2,469,400.72元后，减去按25%税率调增的递延所得税负债617,350.18元的差额1,852,050.54元计入资本公积；华商公司调减资本公积88.1元。
21、盈余公积金：按新企业会计准则规定冲销股权投资差额31,803,913.52元。
22、未分配利润：按新企业会计准则规定冲销股权投资差额53,016,551.57元；
按公允价值调增华夏银行账面价值6,307元；公司总部调增递延所得税资产55,082.25元；子公司上饶市大通燃气工程有限公司调增递延所得税资产1,174,728.57元；子公司牡丹江大通燃气调增递延所得税资产1,973,583.97元；
子公司华商科技调增投资收益88.1元。
附件二：修改章程内容
由于公司已转让四川宝光药业股份有限公司控股权，致使公司经营范围发生变更，因此拟取消原公司《章程》“第十三条”中的“药业的科技开发及投资；”
等内容，并对经营范围中涉及的相关业务顺序作适当调整。
修改后，公司《章程》第十三条的全部内容如下（最终以工商登记部门审核通过的为准）：
“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：城市管道燃气的开发及投资，燃气器材的销售；批发和零售贸易；仓储服务、实业投资；高新科技技术及产品的开发；房地产项目的投资及开发。（以上项目涉及许可证的凭取得相关许可证后方可经营，国家法律、法规限制和禁止的不得经营）经公司董事会和政府有关部门批准，公司可从事其他有益于公司的经营活动。” |
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