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ST中福(000592)召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-6-18
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福建中福实业股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
福建中福实业股份有限公司董事会决定于2008年7月3日在公司会议室召开2008年第三次临时股东大会。
1、会议时间：2008年7月3日（星期四）上午9：30
2、会议地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室
3、会议方式： 现场投票
4、出席对象:（1）、截止2008年6月26日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）。
（3）、本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
以上内容详见当日相关的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：到公司办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。
2、登记时间：2008年7月1日至2008年7月2日8：30——17：30之间，
3、登记地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室
4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。
四、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：傅晨熙
电话：0591—87871990
传真：0591—87383288
福建中福实业股份有限公司
董事会
二○○八年六月十三日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建中福实业股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
受托人：
身份证号码：
委托人帐户号码：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期： |
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