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ST中福(000592)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-4-26
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福建中福实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月25日上午9：30
2.召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：董事会
5.主持人： 董事长刘平山先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加的总体情况：
参加本次会议的股东及代理人共计2人、代表股份数351,404,464股、占公司总股本60.69％。
2、有限售流通股股东出席情况：
参加本次会议的有限售流通股股东及代理人共计2人、代表股份数351,404,464股，占公司有限售流通股股份总数的75.48％，占公司总股本60.69％。
3、无限售流通股股东出席情况
参加本次会议的无限售流通股股东及代理人共计0人、代表股份数0股，占公司无限售流通股股份总数的0％，占公司总股本0％。
4、其他人员情况：
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议；保荐机构及财务顾问、高管人员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
各议案内容详见2008年4月9日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上董事会决议公告和相关的公告。
(一）审议《关于公司为控股子公司银行贷款提供房产抵押担保的议案》1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（二）审议《关于公司为控股子公司的控股子公司银行贷款提供房产抵押担保的议案》
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（三）审议《公司关联交易决策制度》
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（四）审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1、表决情况：
- 股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（五）审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
（六）审议关于修改《公司章程》的议案
1、表决情况：
股份数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
出席会议的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
有限售流通股股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100％
无限售流通股股东 0 0 0 0 0
2、表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名： 齐伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
二00八年四月二十五日 |
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