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紫光古汉(000590)关于为控股子公司提供担保公告 2008-5-20
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紫光古汉集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司于2008年5月18日召开第四届董事会十四次会议，以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供抵押担保的议案》， 董事会同意为公司控股子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称：中药公司）最高额度为人民币4,000万元银行借款提供抵押担保，抵押标的物为位于衡阳市雁峰区茅叶路1号，面积为120642.8㎡，评估价值为7,636万元的土地使用权。在此额度内，授权公司总经理与银行签订具体担保协议。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》相关规定 ，该项担保事项须提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
中药公司系公司持股 100%的控股子公司，注册资本 1000 万元，法定代表人:
刘箭，经营范围：研制、开发、生产、销售（限自产产品）口服液、片剂、丸剂、颗粒剂、栓剂、酒剂；生产销售食品、保健品、饮料、饮用水，经营进出口业务等。
截止2007年12 月31 日，公司的资产总额为17,619万元，总负债15,295万元，净资产为2,324万元，资产负债率为86.81%，2007年中药公司实现营业收入8,700万元，净利润1,188万元。
三、担保协议的主要内容
在额度内授权公司总经理具体负责签署相关担保协议，公司不再另行召开董事会审议上述担保事宜，本次担保事项须公司股东大会审议通过后生效。
四、董事会意见
鉴于本次抵押担保事项是为了中药公司向银行申请4000万元流动资金借款，用于生产经营原料采购补充流动资金，有利于中药公司生产经营和拓展产品市场，目前，中药公司主要产品产销势态向好，中药公司承担了公司重要的经营任务，是公司最重要的全资子公司，是公司主要盈利来源，本次补充流动资金有利于公司的完成本年度的经营目标。且其财务和经营状况较好，有很强的盈利能力，有较好偿债能力，公司担保风险可控。公司董事会同意对中药公司银行借款提供抵押担保并拟提请公司2007年度股东大会审议。
公司全体独立董事根据该事项有利于公司发展，有益于公司增强盈利能力，基于独立判断立场，同意本次抵押担保事项并同意提请公司2007年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，除本公司为紫光古汉集团衡阳制药有限公司2,800万元银行借款提供担保事项外（正在审批中），公司本身及控股子公司无其他对外担保事项（不含本次担保）也无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2008年5月20日 |
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