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紫光古汉(000590)第四届董事会第十四次会议决议公告 2008-5-20
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紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2008年5月18日在长沙同升湖酒店会议室召开，会议由公司董事长郭元林先生主持，会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事查扬、朱开悉先生授权委托独立董事邹大伟先生参加会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，以7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过如下决议：
（一） 关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会提名郭元林、刘箭、李向阳、刘炳成、邹大伟、郑贵兰、陈国民为公司第五届董事会董事候选人，其中邹大伟、郑贵兰、陈国民为独立董事候选人。（候选人简历、独立董事意见详见附件）公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
（二） 关于拟订公司独立董事津贴的议案；
（三） 关于拟订公司董事、监事及相关人员津贴的议案；
（四） 关于为公司董事、监事购买责任保险的议案；
（五） 关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
提请公司2007年年度股东大会审议继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，聘期一年。
公司拟支付天职国际会计师事务所有限公司2007年度审计报酬为人民币38万元，因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由本公司承担。
（六） 关于为控股子公司银行贷款提供抵押担保的议案；
（详见公司对外担保公告）
（七） 关于投资紫光古汉科技园基础配套设施的议案；
（详见公司投资公告）
（八） 公司召开2007年度股东大会有关事项。
以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、(六)项议案须提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2008年5月20日
附件：
紫光古汉集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称《指导意见》）及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为紫光古汉集团份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司于2008 年5月18日召开的第四届董事会第十四次会议推荐邹大伟先生、郑贵兰女士、陈国民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，发表如下意见：
董事会推荐邹大伟先生、郑贵兰女士、陈国民先生为公司第五届董事会独立董事候选人程序符合《公司法》、《指导意见》和《公司章程》的规定；其任职资格和条件符《公司法》、《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
我们一致同意推荐邹大伟先生、郑贵兰女士、陈国民先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
独立董事： 邹大伟 朱开悉 查扬
2008年5月20日
一、董事候选人简历
郭元林先生：1963年12月出生；硕士，高级工程师；曾任清华大学科技开发总公司下属分公司经理，清华大学科技开发总公司副总经理，清华紫光集团副总裁，清华紫光股份有限公司副总裁、总工程师，清华企业集团总裁助理，清华控股有限公司总裁助理，清华紫光古汉生制药股份有限公司第三届董事会董事长；现任紫光集团有限公司董事、法人代表、总裁，紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事长。郭元林先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘箭先生：1963年7月出生；医学学士、MD、DBA；主治医师；
曾任中日友好医院神经外科住院医师、主治医师，LIFEWELLMEDICALCENTER AUCKLAND NZ外科医生；北大未名生物制品公司市场部经理，辽宁卫星生物制品研究所副总经理，北京清华紫光医药有限公司总经理，清华紫光古汉生物制药股份有限公司副总经理兼营销公司总经理；现任紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事、公司总经理。
刘箭先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李向阳先生：1967年1月出生，大学本科、MBA，曾任衡阳市林业局林科所副所长、所长，衡阳市森林工业管理站站长，衡阳市林业水检站站长，衡阳市人民政府驻广州办事处办公室主任，衡阳市改制办业务部副部长；衡阳市国资委办公室主任兼改制办综合部副部长，现任衡阳市国资委工会主席。李向阳先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘炳成先生：1962年5月出生，大专文化，研究生在读，主管药师；曾任南岳制药厂团委书记、纪委书记、副厂长，厂长；现任紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事、公司副总经理兼任紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理。刘炳成先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
邹大伟先生：中国国籍，1968 年出生，中国银河证券股份有限公司股权融资总部高级经理。毕业于中国人民大学，1997 年起从事投资银行工作，先后担任君和投资咨询有限公司研发部经理，北京融证投资咨询有限公司副总经理，中国华融信托投资公司营业部高级经理。2003 年进入中国银河证券投资银行总部任高级经理，负责投资银行业务。邹大伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
郑贵兰女士：中国国籍，1950年1月出生，大学本科 、MBA，高级经济师、工程师，先后担任北京制药厂注射剂厂厂长，双鹤药业工业园副总经理，双鹤药业股份有限公司监事，北京双鹤医药保健品公司副总经理；现任北京世桥生物制药有限公司总经理、技术顾问。
郑贵兰女士未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
陈国民先生：中国国籍，1964年12月出生，博士，高级会计师、研究员，先后担任中南大学财务处科长、处长，南华大学财务处处长，南华大学继续教育学院院长。陈国民先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 |
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