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紫光古汉(000590)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-5-20
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紫光古汉集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2008年6月11日（星期三）上午9:00时，会期半天。
（二）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号
（三）召集人： 董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2008年6月5日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一) 审议公司2007年度董事会工作报告；
(二) 审议公司2007年度监事会工作报告；
(三) 审议公司2007年度财务决算报告；
(四) 审议公司2007年度利润分配预案；
(五) 审议公司2007年年度报告；
(六) 审议公司2007年度独立董事工作报告；
(七) 公司2008年日常关联交易的议案；
以上审议事项详见公司第四届董事会第十三次会议决议公告(编号：2008-008)和第四届监事会决议公告(编号：2008-012)，刊登在2008年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
(八) 关于选举公司第五届董事会董事的议案；
(九) 关于选举公司第五届监事会监事的议案；
第（八）、（九）项董事会董事候选人、监事会监事候选人在股东大会选举时采取逐项表决，根据本章程的规定，实行累积投票制。
(十) 关于确定公司独立董事津贴的议案；
(十一) 关于确定公司董事、监事津贴的议案；
(十二) 关于为公司董事、监事购买责任保险的议案；
(十三) 关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
(十四) 关于为控股子公司银行贷款提供抵押担保的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：股东可以到公司董事会秘书办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
（二）登记时间：2008年6月6日（星期五）至2008年6月11日（星期三）（上午8：30-11：30，下午2：30-5：00）。
（三）登记地点：公司董秘办办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号公司董秘办
邮政编码：421001
联系电话：0734-8239335
传 真：0734-8239335
联 系 人：颜立军 罗年华
（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2008年5月20日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加紫光古汉集团股份有限公司2007年年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人（签字） 身份证号码
受托人（签字） 身份证号码
证券帐户号码
持股数
二○○八年 月 日 |
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