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紫光古汉(000590)第四届监事会第十三次会议决议公告 2008-3-28
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紫光古汉集团份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
紫光古汉集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2008年3月26日在长沙湖南影视会展中心酒店会议室召开现场会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席袁瑞芝先生主持。
三、议案表决情况及决议内容
1、审议通过了公司2007年监事会工作报告；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、公司2008年日常关联交易的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于公司对外投资暨关联交易的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于公司为控股子公司担保的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》。
审核意见如下：
根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式> 》(2007年修订)以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》（深证上〔2007〕206号）等有关文件要求，我们对公司2007年年度报告进行了认真审核，我们认为：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2007年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在公司发布2007年年度报告前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证公司2007年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫光古汉集团股份有限公司
监 事 会
2008年3月28日 |
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