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紫光古汉(000590)第四届董事会第十三次会议决议公告 2008-3-28
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紫光古汉集团份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2008年3月26日在长沙-湖南影视会展中心酒店会议室召开，会议由公司董事长郭元林先生主持，会议应到董事7人，实到董事6名，独立董事查扬先生委托独立董事朱开悉先生参加会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与，审议通过如下决议：
一、 公司2007年年度报告及其摘要；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、 公司2007年董事会工作报告；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、 关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表的议案(具体调整项目和金额见附件一)
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、 公司2007年度财务决算报告；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、 公司2007年度利润分配预案；
经天职国际会计事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润20,517,350.20元，加上年初未分配利润-58,219,843.29元,可供股东分配的利润为-37,702,493.09元，因公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度盈利用于弥补以前年度亏损，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、 公司2008年日常关联交易的议案；（详见公司关于2008年日常关联交易的公告）
关联董事郭元林、刘箭先生已回避了该项议案表决
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、 关于公司对外投资暨关联交易的议案；（详见公司对外投资暨关联交易的公告）
关联董事曾巍巍、刘炳成先生已回避了该项议案表决
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、 关于聘任李筱竑女士为公司财务总监的议案；（简历见附件二）表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
九、 关于公司为控股子公司提供担保的议案；(详见公司为公司控股子公司提供担保的公告)
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十、 公司召开2007年度股东大会有关事项；
会议决定2007年年度股东大会时间另行通知。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、四、五、六项议案需提交2007年年度股东大会审议。
特此公告
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2008年3月28日
附件一：
公司资产负债表调整目录、调整金额及调整原因：
一、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
编号 项目名称 2007年报披露数 2006年报披露数
2006年12月31日股东权益（原会计准 271,295,640.29 271,295,640.29
则）
长期股权投资差额 -
其中：同一控制下企业合并形成的长期
1 股权投资差额 -
其他采用权益法核算的长期股权
投资贷方差额 -
2 以公允价值模式计量的投资性房地产 -
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度
折旧等 -
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -
5 股份支付 -
6 符合预计负债确认条件的重组义务 -
企业合并 -
7 其中：同一控制下企业合并的账面价值 -
根据新准则计提的商誉减值准备 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产以及可供出售金融资产 5,316,998.03 -
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益 -
的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益 -
11 衍生金融工具 -
12 所得税 10,413,231.80 -6,372,803.48
13 少数股东权益 -35,148.60 -35,148.60
14 B股、H股等上市公司特别追溯调整 -
15 其他 -
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 286,990,721.52 288,046,526.97
================续上表=========================
编号 项目名称 差异
2006年12月31日股东权益（原会计准 -
则）
长期股权投资差额 -
其中：同一控制下企业合并形成的长期
1 股权投资差额 -
其他采用权益法核算的长期股权
投资贷方差额 -
2 以公允价值模式计量的投资性房地产 -
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度
折旧等 -
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -
5 股份支付 -
6 符合预计负债确认条件的重组义务 -
企业合并 -
7 其中：同一控制下企业合并的账面价值 -
根据新准则计提的商誉减值准备 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产以及可供出售金融资产 5,316,998.03
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益 -
的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益 -
11 衍生金融工具 -
12 所得税
13 少数股东权益 -
14 B股、H股等上市公司特别追溯调整 -
15 其他 -
2007年1月1日股东权益（新会计准则） -1,055,805.45
二、相关说明
1、本单位原长期股权投资中对国旅联合的股票投资于上年末属尚未解禁之限售股，未按公允价值进行追溯调整，本年根据财政部二〇〇七年十一月十六日印发的《企业会计准则解释第1号》第八条的规定，企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积。本公司以2006年年末国旅联合的收盘价计算其公允价值，将公允价值与账面价值的差额5,316,998.03元计入资本公积。
2、本公司根据新旧准则转换之相关规定，于上年年末对资产的账面价值与计税基础之间形成的可抵扣暂时性差异对所得税的影响，计算了16,786,035.28元的递延所得税资产，同时调整了期初留存收益。原计算的可抵扣暂时性差异中包括了长期股权投资减值准备、无形资产减值准备等因素产生的可抵扣暂时性差异。本年本公司根据谨慎性原则，重新计算了期初应确认的递延所得税资产，将无足够证据可靠预计未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额的长期股权投资减值准备、无形资产减值准备等因素产生的可抵扣暂时性差异，不计算递延所得税资产。经重新计算后，本公司年初应追溯调整确认的递延所得税资产为10,413,231.80元，与2006年报披露数相比减少递延所得税资产6,372,803.48元。
附件二：李筱竑女士简历
李筱竑，女，1963年4月出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。1981-1991益阳地区信托贸易公司、食杂果品公司主管会计、财务负责人，1992-1996任益阳市审计师事务所副所长，益阳市审计学会理事，1997-1999深圳中审会计师事务所项目经理，2000-2001湖南安达会计师事务所所长、主任会计师，2002-2006中科软件集团有限公司财务总经理。 |
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