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黔轮胎Ａ(000589)第四届董事会第二十次会议决议公告 2008-7-18
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贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议的通知于2008年7月14日以专人送达、传真、电话方式向各位董事发出，会议于2008年7月17日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事七名，其中，独立董事鞠洪振先生以通讯方式出席会议并表决；独立董事张鹏先生因出差未能参加会议；全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。会议由董事长马世春先生主持，会议对有关议案进行审议后决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司董事会关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》（内容见附件一）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司董事会关于规范公司与关联方资金往来的若干规定》（内容见附件二）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日 |
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