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黔轮胎Ａ(000589)第四届董事会第十九次会议决议公告 2008-7-2
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贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议的通知于2008年6月27日以专人送达、传真、电话方式向各位董事发出，会议于2008年7月1日上午9点在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名，其中，独立董事鞠洪振先生、独立董事张鹏先生以通讯方式出席会议并表决；全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。会议由董事长马世春先生主持，会议对有关议案进行审议后决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于2008年申请发行短期融资券的议案》。
鉴于公司2007年8月16日发行的“2007年贵州轮胎股份有限公司短期融资券”即将到期，为满足公司业务增长需要，保持合理的债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）与《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（NAFMII 指引0003）的规定，公司拟向中国人民银行申请于2008年度在银行间债券市场发行总额度不超过人民币4.5亿元的短期融资券，期限1年。
本方案将提交公司2008年度第一次临时股东大会审议，如获通过，即上报中国人民银行总行审核备案。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于请求股东大会授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券有关事宜的议案》。
与本次短期融资券有关的事宜包括但不限于以下事项：
1、在股东大会决议的总额度和期限内，根据公司需要以及市场条件决定发行时机、发行方式、发行期数、发行期限、发行利率、承销商等。
2、审核、适时修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，决定于2008年7月17日（星期四）召开公司2008年度第一次临时股东大会，审议前述事项。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二OO八年七月二日 |
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