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黔轮胎Ａ(000589)独立董事2007年度述职报告 2008-3-22
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贵州轮胎股份有限公司独立董事2007年度述职报告
各位股东：
我们是贵州轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事。现将近一年来的有关情况述职如下：
一、诚实守信
我们本人及家属、亲属均一直未持有公司股份，与公司股东单位及人员均无任何亲属关系，也无有任何经济关联，完全具有担任独立董事的独立性。在担任独立董事期间，始终严格要求自己，不断增强法律意识、诚信意识和自我保护意识。自觉维护公司信誉，自觉维护公司合法权益，严守公司秘密，遵纪守法，忠于职守，诚实守信，为公司的兴旺和发展作出了应有贡献。
二、努力学习
长期以来，我们一直把学习放在重要位置。努力学习政治，学习法律法规，学习经济管理及财务管理知识。参加证监会举办的学习班，并自己安排时间学习。学习国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《公司法》、《上市公司治理准则》，学习中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、学习中国证监会上市公司监管部下发的《关于上市公司独立董事审核工作的通知》以及《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知等文件》等文件。以进一步提高自己、充实自己，为履行好独立董事职责打下良好的基础。
三、尽职尽责
一年来，我们一如既往，积极工作，尽职尽责。认真参加董事会及股东大会。
每次会议都认真阅读文件，对文件及有关资料中的信息、数据、表报都进行分析、研究，对文字表述进行认真推敲，提出修改意见。独立董事之间经常交流沟通，并与其他董事、董事会秘书沟通交流。同时我们还与部份股东，特别是中小股东来交流沟通。平时也安排一定时间到生产第一线，到技改工程现场进行调研，熟悉了解情况，以利于行使职责，使发表的意见更加符合实际，以促进公司的发展。
对于公司的决策特，特别是对关联交易、银行贷款、对外担保、技术改造等重大事项都十分重视，事前都与董事会秘书进行沟通咨询，认真研究，严格监督，予以认可。并本着维护中小股东权益的原则发表独立意见，独立履行职责。
我们还参加了董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会和战略与发展委员会，并分别担任了上述三个专门委员会的召集人，开展了相关工作。
在完善与健全公司内部管理制度方面，我们在董事会内共同努力，充实了《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《接待与推广工作制度》。对《独立董事工作制度》我们是认真学习，认真贯彻，严格执行。对《信息披露事务管理制度》，我们也是认真贯彻，对执行情况定期检查，进行监督。认为，公司对年度报告等重要报告和文件夹，以及可能影响股票价格或将对公司经营管理产生重要影响的所有重大事项都进行了及时、准确的披露，达到了《上市公司信息披露管理办法》和《深交所上市规则》的要求。
在日常工作中，我们还积极向公司提供国内外轮胎行业的有关信息，提供证券、营销及市场管理方面的相关信息，为公司的经营决策提供了一定的帮助。
四、继续努力
在过去的一年，我们虽然做了一些工作，但仍需继续努力。仍要加强学习，继续学习有关文件，有关法律法规，学习经济管理知识和财务管理知识，进一步学习公司法，学习有关做好独立董事的文件。主动接受贵州监管局的指导和帮助，不断提高自己的业务能力。要进一步深入实际，深入调查研究，进一步熟悉和掌握公司的基本情况和动态，进一步提高知情度和独立发表意见的能力。要进一步密切联系群众，为股民服务，认真维护中小股东合法权益。要进一步为公司的发展作出贡献，想公司所想，急公司所急，积极献言献策，发挥好监督作用、顾问作用和桥梁作用。
以上报告提请股东大会审议。
独立董事：鞠洪振
米昭彰
张 鹏
2008年3月18日 |
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