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汇源通信(000586)第七届十三次监事会决议公告 2008-4-23
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四川汇源光通信股份有限公司第七届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第七届十三次监事会会议于2008年4月22日下午1：00在公司三楼会议室召开，会议通知于2008年4月11日以送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢利生先生主持。会议经过认真审议，全票通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
三、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
四、审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》；
监事会对公司 2007 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、2007年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司2007年度的生产经营、财务状况和经营成果等；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、审议通过了《公司关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
六、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
七、审议通过了《公司关于向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的经常性关联交易的议案》。
上述第一项至第六项议案需提交2007年年度股东大会审议。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月二十三日 |
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